公告日期：2024-12-10

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-037
常州澳弘电子股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议
于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通
知和材料已于 2024 年 12 月 3 日通过电子邮件等方式送达所有参会人员。经公司
半数以上董事共同推举，本次会议由陈定红先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举董事陈定红先生（简历附后）为公司第三届董事会董事长,任期与公司第三届董事会任期一致。

表决结果:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
董事会按照相关程序对董事会各专门委员会进行换届选举,选举产生第三届董事会各专门委员会委员，各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。其人员构成如下:

战略与可持续发展(ESG)委员会:陈定红(召集人)、朱留平、郭正洪;


提名委员会:郭正洪(召集人)、巢静宇、KEFEIGENG;

薪酬与考核委员会:巢静宇(召集人)、王光惜、朱留平;

表决结果:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任陈定红先生（简历附后）为公司总经理，任期与公司第三届董事会任期一致。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会提名委员会第六次会议于 2024 年 12 月 6 日审查
通过。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任 KEFEI GENG 先生、耿丽娅女士、姜其斌先生为公司副总经理（简
历附后），任期与公司第三届董事会任期一致。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会提名委员会第六次会议于 2024 年 12 月 6 日审查
通过。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任耿丽娅女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会任期一致。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会提名委员会第六次会议于 2024 年 12 月 6 日审查
通过。

（六）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任唐雪松先生为公司财务总监（简历附后），任期与公司第三届董事会任期一致。


表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会提名委员会第六次会议、第二届董事会审计委员会
第十五次会议于 2024 年 12 月 6 日审查通过。

（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任罗源凯先生为公司证券事务代表（简历附后），任期与公司第三届董事会任期一致。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会提名委员会第六次会议于 2024 年 12 月 6 日审查
通过。

（八）审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

为防范和控制外币利汇率风险，实现稳健经营，结合实际业务需要，公司及控股子公司拟选择适合的市场时机开展外汇衍生品业务，授权期限内预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、为应急措施所预留的保证金等）不超过 0.6 亿元人民币（或等值外币）且预计任一交易日持有的最高合约价值（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 6 亿元人民币（或等值外币）。期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，额度范围内资金可循环使用。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《澳弘电子关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

特此公告。

常州澳弘电子股份有限公司董事会
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