公告日期：2024-12-10

上海市锦天城律师事务所

关于常州澳弘电子股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会

的

法律意见书

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上海市锦天城律师事务所

关于常州澳弘电子股份有限公司 2024 年

第二次临时股东大会的法律意见书

致：常州澳弘电子股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《常州澳弘电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序


经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2024 年11 月 22 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登《常州澳弘电子股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的类型和届次、召集人、投票方式、现场会议召开日期时间和地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间等召开会议的基本情况以及会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。

本次股东大会现场会议于 2024 年 12 月 9 日 14 点 00 分在江苏省常州市新北
区新科路 15 号常州澳弘电子股份有限公司办公大楼三楼会议室如期召开，网络
投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统于 2024 年 12 月 9 日进行，其中
通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为2024年12月9日上午9:15—9:25，
9:30—11:30 及下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12
月 9 日上午 9:15 至下午 15:00。

本所律师审查后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、 出席本次股东大会会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人

经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 99 人，代表有表决权股份 101,517,300 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 71.0288%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人


根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 5 名，代表有表决权的股份100,000,100 股，占公司股份总数的 69.9673%。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

（2）参加网络投票的股东

根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 94 人，代表有表决权股份 1,517,200 股，占公司股份总数的 1.0615%。

上述通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由上海证券交易所股东大会网络投票系统予以认证，故本所律师认为，参与本次股东大会网络投票的股东资格合法有效。

2、出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

三、 本次股东大会审议的议案

经本所律师审查，公司本次股东大会审……
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