公告日期：2024-07-25

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2024-042

咸亨国际科技股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

● 回购股份金额：不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）。
● 回购股份资金来源：公司自筹资金。
● 回购股份用途：将全部用于实施公司员工持股计划或股权激励计划。
● 回购股份价格：以不超过人民币 15 元/股（含本数），该价格不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
● 回购股份方式：以集中竞价交易方式回购股份
● 回购股份期限：自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过六个月。● 相关股东是否存在减持计划：

公司控股股东杭州兴润投资有限公司和实际控制人王来兴先生直接持有的股份在未来 3 个月、6 个月不存在减持计划；

绍兴咸亨集团股份有限公司直接持有的股份在未来 3 个月、6 个月不存在减持
计划；

杭州咸宁投资合伙企业（有限合伙）、杭州万宁投资合伙企业（有限合伙）、杭州弘宁投资合伙企业（有限合伙）、杭州德宁投资合伙企业（有限合伙）、杭州
易宁投资合伙企业（有限合伙）以及 GOLDMAN SACHS ASIA STRATEGIC PTE.
LTD.在未来 3 个月、6 个月内可能存在减持计划；

全体董事、监事、高级管理人员直接持有的股份在未来 3 个月、6 个月不存在
减持计划；

若上述人员未来在上述期间实施股份减持计划，公司将严格遵守相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

● 相关风险提示：

1、本次回购股份方案存在未能获得公司股东大会审议通过的风险；

2、公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施的风险；

3、存在回购专户中已回购的股份持有期满未能够将回购股份处置而需要注销的风险；

4、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险。

5、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
一、 回购方案的审议及实施程序

（一）本次回购股份方案董事会审议情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7
号——回购股份》等相关法律法规、规范性文件规定，公司于 2024 年 7 月 24 日
召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，本次回购股份全部用于实施员工持股计划或股权激励计划。

（二）本次回购股份方案提交股东大会审议情况

根据《上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《公司章程》的有关规定，公司本次回购方案尚需提交股东大会审议。
二、 回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下：

回购方案首次披露日 2024/7/25

回购方案实施期限 待股东会审议通过后 6 个月

方案日期及提议人 2024/7/24

预计回购金额 5,000 万元~6,000 万元

回购资金来源 其他：公司自筹资金

回购价格上限 15 元/股

□减少注册资本

回购用途 √用于员工持股计划或股权激励

□用于转换公司可转债

□为维护公司价值及股东权益


回购股份方式 集中竞价交易方式

回购股份数量 333.33 万股~400 万股（依照回购价格上限测算）

回购股份占总股本比例 0.81%~0.97%

（一） 回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，并结合公司经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力等基础上，公司拟以自筹资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，用于实施公司员工持股计划或股权激励计划以此进一步完善法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。

（二） 拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股（A 股）。

（三） 回购股份的方式

本次回……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。