咸亨国际:关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告
咸亨国际资讯
2024-07-16 18:39:56
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公告日期:2024-07-17


证券代码:605056 证券简称:咸亨国际 公告编号:2024-039
咸亨国际科技股份有限公司

关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:

本次股票上市类型为首发股份;股票认购方式为网下,上市股数为243,745,175 股。

本次股票上市流通总数为 243,745,175 股。

本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 22 日。

一、 本次限售股上市类型

根据中国证券监督管理委员会《关于核准咸亨国际科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕1776 号)核准,并经上海证券交易所同意,咸亨国际科技股份有限公司(以下简称“公司”)首次向社会公开发行人民币普通股
(A 股)股票 4,001 万股,并于 2021 年 7 月 20 日在上海证券交易所挂牌上市。公
司首次公开发行A股前总股本为36,000万股,首次公开发行A股后总股本为40,001万股,其中有限售条件流通股 36,000 万股,占公司总股本的 90%,无限售条件流通股 4,001 万股,占公司总股本的 10%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股份,限售股股东共计 7 名,分别为杭州兴润投资有限公司、杭州咸宁投资合伙企业(有限合伙)、杭州万宁投资合伙企业(有限合伙)、杭州弘宁投资合伙企业(有限合伙)、杭州德宁投资合伙企业(有限合伙)、杭州易宁投资合伙企业(有限合伙)、王来兴。上述 7 名股东所持有的首次公开发行限售股共计 243,745,175 股,占公司总股本的59.25%。上述股东的股份锁定期为自公司股票上市之日起 36 个月,该部分有限售
条件流通股将于 2024 年 7 月 22 日起上市流通。


二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2022 年 10 月 18 日,公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会
第十五次会议,审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意
确定以 2022 年 10 月 18 日为首次授予日,以 7.02 元/股向符合条件的 81 名激励对
象授予 1,063.00 万股限制性股票。本次激励计划首次授予的 1,063.00 万股限制性
股票已于 2022 年 11 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登
记。本激励计划首次授予登记完成后,公司股份总数由 400,010,000 股增加至410,640,000 股。

2023 年 7 月 20 日,公司召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第
十九次会议,审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限
制性股票的议案》,同意确定以 2023 年 7 月 20 日为预留授予日,以 6.67 元/股(调
整后)向符合条件的26名激励对象授予137.00万股限制性股票。本次授予的137.00
万股限制性股票已于 2023 年 10 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司完成登记。本次限制性股票授予登记完成后,公司股份总数由 410,640,000 股增加至 412,010,000 股。

2023 年 11 月 15 日,公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三
次会议,审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》,根据公司 2022 年限制性股票激励计划的相关规定,
首次授予部分中有 1 名激励对象已离职,同时有 17 名激励对象 2022 年个人层面
绩效考核或所在子公司层面业绩考核未达标,不满足当期限制性股票全部解除限售的条件,公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 634,480 股。本次回购注销限制性股票后,公司股份总数由 412,010,000 股减少至 411,375,520股。

截至本公告披露日,公司总股本为 411,375,520 股,其中有限售条件流通股为251,403,175 股(首次公开发行前股份为 243,745,175 股,股权激励股份为 7,658,000股),无限售条件流通股为 159,972,345 股。

除此之外,公司未发生因利润分配、公积金转增股本等其他导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺


根据《咸亨国际科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》和《咸亨国际科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》,本次上市流通的限售股……
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