公告日期：2024-04-26

陕西美邦药业集团股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《陕西美邦药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《陕西美邦药业集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《审计委员会工作细则》”）等有关制度的要求，陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极有效地履行了审查监督职责，维护全体股东及公司的整体利益。现将 2023 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为蒋德权、段又生、张秋芳，其中蒋德权、段又生为独立董事，主任委员由专业会计人士蒋德权担任，符合监管要求及相关规定，报告期内，公司董事会审计委员会成员无变化。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审阅相关议案，共召开 5 次会议，具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议内容

审议通过如下议案：

第二届董事会审计 1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
委员会第十一次会 2023年 4 月 3日 金的议案》

议 2、《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施
募投项目的议案》

2023年 4 月 18日 审议通过如下议案：

1、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

2、《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》

3、《关于公司聘用会计师事务所的议案》

第二届董事会审计 4、《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

委员会第十二次会 5、《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金
议 进行现金管理的议案》

6、《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告的议案》

7、《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的
议案》

8、审议《关于公司 2022 年度日常关联交易确认

及 2023 年度日常关联交易预计的议案》

第二届董事会审计 2023年 4 月 24日 审议通过如下议案：

委员会第十三次会 1、《关于审议公司2023年第一季度财务报表的议
议 案》

第二届董事会审计 2023年 8 月 28日 审议通过如下议案：

委员会第十四次会 1、《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》
议 2、《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际
使用情况专项报告的议案》

第二届董事会审计 2023年 10月 24 日 审议通过如下议案：

委员会第十五次会 1、《关于审议公司2023年第三季度财务报表的议
议 案》

三、审计委员会 2023 年度……
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