公告日期：2024-04-26

陕西美邦药业集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（蒋德权）

本人蒋德权，作为陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在 2023 年度履职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《陕西美邦药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，在工作中谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度主要工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况

蒋德权先生，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学
历，国际注册内部审计师。曾任武汉大学讲师、副教授，香港理工大学博士后，佛山市欣源电子股份有限公司独立董事，现任公司独立董事，并任上海财经大学副教授、安乃达驱动技术（上海）股份有限公司、江苏知原药业股份有限公司、上海兰宝传感科技股份有限公司、江苏飞力达国际物流股份有限公司独立董事。

2、是否存在影响独立性的情况说明

本人及亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不存在直接或间接在持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。


1、出席董事会及股东大会的情况

2023 年度，本人亲自出席了公司召开的 10 次董事会会议及 3 次股东大会，
依法认真履行独立董事的职责，认真审阅会议材料，并与相关人员进行沟通，结合自身专业知识积极参与讨论并提出合理意见，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

2023 年度，出席会议的情况如下：

参加董事会出席情况 参加股东
大会情况

姓名 本 年 应 参 是否连续 出席股东
加 董 事 会 亲自出席 委托出席 缺席次数 两次未亲 大会的次
次数 次数 次数 自参加会 数

议

蒋德权 10 10 0 0 否 3

2023 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

作为独立董事，本人担任公司董事会审计委员会主任委员，董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会委员。

报告期内，本人分别出席了5 次董事会审计委员会，1 次董事会薪酬与考核委员会，在所任职的各专门委员会上积极发表意见，严格按照相关规定行使职权，对公司的规范发展提供合理化建议，审议事项涉及公司高管薪酬、定期报告和关联交易等多个事项，积极有效地履行了独立董事职责。

报告期内，我们并未召开独立董事专门会议，随着公司《独立董事工作制度》的修订及《独立董事专门会议制度》的制定，将在 2024 年开展独立董事专门会议相关工作。

3、与外部审计会计师事务所的沟通情况


报告期内，在外部审计师容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进场审计公司 2023 年年报之前，本人按照相关法律法规及公司内部制度的要求，与外部审计师进行沟通并确定了公司年度财务报告审计工作安排的工作范围。在外部审计师出具初步审计意见后，本人再一次与之沟通，并在董事会上对年度财务报告进行了审议和表决。

4、现场工作及公司配合独立董事工作情况

2023 年，本人利用参加董事会、股东大会及其他工作时间到公司进行现场办公和考察，及时了解公司重大事项进展情况，掌握公司经营信息，密切关注……
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