公告日期：2024-04-26

光大证券股份有限公司

关于陕西美邦药业集团股份有限公司

2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计
的核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐人”）作为陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“美邦股份”或“公司”）持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对美邦股份 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计进行了核查，具体情况及核查意见如下，

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年 4月 24日，公司召开了第二届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于公司 2023年度日常关联交易确认及 2024年度日常关联交易预计的议案》，一致认为公司与关联方 2023年度发生的和 2024年度预计发生的日常关联交易符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将《关于公司2023年度日常关联交易确认及 2024年度日常关联交易预计的议案》提请交公司第二届董事会第二十八次会议审议。

公司于 2024年 4月 24日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会
第二十二次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张少武、张秋芳、张通回避了本议案的表决。

本事项尚需提交公司 2023年年度股东大会审议，张少武、张秋芳、张通等

单位：万元

关联交易类型 关联人 2023 年预计 2023 年实际
发生金额 发生金额

向关联人销售产品、商 陕西聚盈丰生物科技有限公司 70.00 46.75
品

2023年实际发生日常关联交易金额为 46.75万元，小于预计发生金额 70万元。

（三）2024 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

本 次 预
本 年 初 计 金 额
关联交 2024 年 占同类业 至 披 露 上年实 占同类业 与 上 年
易类型 关联人 预计金额 务比例 日 已 发 际发生 务比例 实 际 金
生金额 金额 额 差 异
较 大 的
原因

向关联 陕西聚
人销售 盈丰生

产品、 物科技 50.00 0.07% 24.91 46.75 0.07% /

商品 有限公

司

合计 小计 50.00 0.07% 24.91 46.75 0.07% /

二、关联人介绍和关联关系

（一）陕西聚盈丰生物科技有限公司基本情况

企业名称：陕西聚盈丰生物科技有限公司

统一社会信用代码：91610526552172898M

成立时间：2010年3月19日

企业类别：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：张生昌

注册资本……
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