公告日期：2024-12-23

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临2024-044
宁波世茂能源股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十六次会议于 2024 年 12 月 20 日以现场结合通讯表决方式召开。
会议通知于 2024 年 12 月 16 日通过邮件、专人送达、电话、信息等
方式通知董事，本次会议应表决董事 5 名，实际参与表决董事 5 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李立峰先生主持，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决,会议审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司董事会提名李立峰、李春华、胡爱华为公司第三届董事会非独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

1、审议通过《关于选举李立峰为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、审议通过《关于选举李春华为公司第三届董事会非独立董事
候选人的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、审议通过《关于选举胡爱华为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见 2024 年 12 月 23 日《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的世茂能源《宁波世茂能源股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2024—046）

本议案尚需提请股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司董事会提名沃健、吴引引为公司第三届董事会独立董事候选人。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

1、审议通过《关于选举沃健为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

沃健自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、审议通过《关于选举吴引引为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

吴引引任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起
至 2027 年 9 月 9 日到期。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《宁波世茂能源股份有限公司关于董事

（三）审议通过《关于第三届独立董事津贴的议案》。

考虑到公司不断提升治理条件以及对独董赋能更多，结合公司所处地区、行业、规模及目前经营状况，以及独立董事对公司董事会工作的支持，根据《公司法》、《公司章程》及公司管理制度的有关规定，公司拟定独立董事薪酬为税前 9 万/年。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案关联独立董事郝玉贵、吴引引回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于公司前三季度利润分配预案的议案》

结合公司具体经营情况，公司 2024 年前三季度拟以 160,000,000
股普通股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）。本次分配利润支出总额为 96,000,000.00 元（含税），不转增股本，不送红股。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见 2024 年 12 月 23 日《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的世茂能源《关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：临2024-048）。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于公司调整经营范围及修订《公司章程》并办理营业执照和工商变更登记的议案……
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