公告日期：2024-12-23

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：2024- 051

宁波世茂能源股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年1月7日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 1 月 7 日 14 点 20 分

召开地点：浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路 8 号公司二楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 7 日

至 2025 年 1 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于第三届独立董事津贴的议案 √

2 关于公司调整经营范围及修订《公司章程》并办理营 √

业执照和工商变更登记的议案

3 关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案 √

累积投票议案

4.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案 应选董事（3）人

4.01 关于选举李立峰为公司第三届董事会非独立董事候选 √

人的议案

4.02 关于选举李春华为公司第三届董事会非独立董事候选 √

人的议案

4.03 关于选举胡爱华为公司第三届董事会非独立董事候选 √

人的议案

5.00 关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案 应选独立董事（2）人

5.01 关于选举沃健为公司第三届董事会独立董事候选人的 √

议案

5.02 关于选举吴引引为公司第三届董事会独立董事候选人 √

的议案

6.00 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的 应选监事（2）人
议案

6.01 关于选举李雅君为公司第三届监事会非职工代表监事 √

候选人的议案

6.02 关于选举谢吴威为公司第三届监事会非职工代表监事 √

候选人的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届
监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所官方网
站（http://www.sse.com.cn）上的相关信息。

公司将在 2025 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）登载《世茂能源 2025 年第一次临时股东大会会议
资料》。
2、 特别决议议案：2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
……
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