公告日期:2024-04-27
证券代码:605009 证券简称:豪悦护理 公告编号:2024-020
杭州豪悦护理用品股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会
议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4
月 20 日通过邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事 7 人,实际出席会议的董事 7 人,董事长李志彪先生主持本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议形成如下决议:
(一)审议通过《2024 年一季度报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州豪悦护理用品股份有限公司 2024 年第一季度报告》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
2024 年 4 月 27 日
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