公告日期:2024-04-30
证券代码:605008 证券简称:长鸿高科 公告编号:2024-014
宁波长鸿高分子科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宁波长鸿高分子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六
次会议于 2024 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通
知已于会前通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 8 人,实际出席会议的董事 8 人。会议由公司董事长陶春风先生主持,部分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2023 年度总经
理工作报告>的议案》
表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
(二)审议通过《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2023 年度董事
会工作报告>的议案》
表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2023 年度独立董
事述职报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。
表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2023 年度董事会
审计委员会履职情况报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
(五)审议通过《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2023 年年度报
告>及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(六)审议通过《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2023 年度财务
决算报告>的议案》
表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(七)审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
(八)审议通过《关于公司及控股子(孙)公司预计 2024 年度申请综合授
信额度及提供担保额度预计的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及控股子(孙)公司预计 2024 年度申请综合授信额度及提供担保额度预计的公告》(公告编号:2024-016)。
表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(九)审议通过《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2023 年度利润分
配方案的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》(公告编号:2024-017)。
表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十)审议通过《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司续聘 2024 年度审
计机构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的公告》(公告编号:20……
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