公告日期：2024-04-17

读者出版传媒股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

2024年4月


目录


读者出版传媒股份有限公司股东大会议事规则及注意事项...... 1
读者出版传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会议程...... 2
议案一 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案...... 4
议案二 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案...... 23
议案三 关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案...... 29
议案四 关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告的议案..... 40

议案五 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案...... 76
议案六 关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案...... 78议案七 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案.. 79
议案八 关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案...... 94
议案九 关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案...... 106
议案十 关于公司申请 2024 年度银行综合授信额度的议案...... 111
议案十一 关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案...... 112
议案十二 关于选举公司董事的议案...... 117
议案十三 关于修订《公司章程》的议案...... 119
议案十四 关于修订公司部分管理制度的议案...... 124议案十五 关于公司未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）的议案 126

读者出版传媒股份有限公司

股东大会议事规则及注意事项

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次大会期间依法行使权利，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据公司《股东大会议事规则》，对股东大会召开及表决等有关事项说明如下：

一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东参加股东大会，依法享有表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不得侵犯其他股东权益，不得扰乱会议的正常秩序。股东行使表决权须提前予以登记，登记办法详见我公司已披露的股东大会会议召开通知。

三、公司证券法务部具体负责会议有关程序方面的事宜。

四、股东大会设“股东提问”议程。股东要求向公司董事会、监事会或高级管理人员提问，应将有关问题和意见填在《征询表》上，并交会务人员登记。问题及意见以十人为限，超过十人时，会议将取持股数最多的前十位股东的提问。
五、股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过五分钟。

六、股东大会采用投票表决的方式进行表决。会议表决时，股东不得进行提问和发言。

七、股东应听从会议工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。


读者出版传媒股份有限公司

2023 年年度股东大会议程

召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的方式

召开时间：2024 年 4 月 26 日 14:30

召开地点：甘肃省兰州市城关区读者大道 568 号公司 A 座第一会议室

序号 议程 报告人

1 审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 李树军

2 审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 曾乐虎

3 审议《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》 独立
董事

4 审议《关于公司 2023年度财务决算和 2024 年度财务预算报告的议案》 袁海洋

5 审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 杨宗峰

6 审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 杨宗峰

7 审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的 宁恢
议案》

8 审议《关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案》 袁海洋
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。