公告日期：2024-12-27

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-097

湖南方盛制药股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会、监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称”《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》《湖
南方盛制药股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等相关规定，公司开展董事会、监事会的换届选举工作，现将换
届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司董事会由 7 名董事组成，其

中独立董事 3 名。公司于 2024 年 12 月 25 日召开第五届董事会

2024 年第九次临时会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨
提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事
会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名周晓莉女
士、陈波先生、萧钺先生、王武军先生为公司第六届董事会非独
立董事候选人（简历附后）；提名高学敏先生、袁雄先生、杜守
颖女士为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后），其中
袁雄先生为会计专业人士，三位独立董事候选人均已取得独立董
事资格证书或参加证券交易所认可的履职培训，独立董事候选人
的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采

用累积投票方式进行表决。公司第六届董事会董事任期三年，自
股东大会审议通过之日起生效。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其

中非职工监事 2 名，职工监事 1 名。公司于 2024 年 12 月 25 日

召开第五届监事会 2024 年第九次临时次会议，审议通过了《关
于公司监事会换届选举暨提名公司第六届监事会非职工监事候
选人的议案》，同意提名肖满女士、龚萌女士为公司第六届监事
会非职工监事候选人（简历附后），该议案尚需提交公司股东大
会审议，并采用累积投票方式进行表决。

此外，公司将按《公司章程》有关规定召开职工代表大会选
举第六届监事会职工监事，非职工监事经公司股东大会选举产生
后，将与职工代表大会选举产生的由职工代表担任的监事共同组
成第六届监事会。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法
规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股
票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的
情形。独立董事候选人具备丰富的专业知识，其教育背景、工作
经历和专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》规定的有关独立董事任职资格及
独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在股东大会选举产
生第六届董事会、监事会成员前，公司第五届董事会、监事会仍
按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。


公司第五届董事会、第五届监事会成员在任职期间勤勉尽
责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司对各
位董事、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感
谢！

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2024年12月27日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1、周晓莉女士，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，
大专学历。历任广东瑞兴医药有限公司营销部经理，公司董事长
助理、副总经理。现任公司董事长兼总经理。

2、陈波先生，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，研
究生学历。历任湖南广维医药科技开发有限公司研究员、项目经
理，珠海春天制药有限公司研发技术总监，公司研发技术总监。
现任公司董事、副总经理。

3、萧钺先生，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，本
科学历。历任贵州信邦制药股份有限公司质量总监/质量受权人、
贵州良济药业有限公司副总经理/质量负责人兼质量受权人、贵
州阜康仁制药有限公司厂长助理、四川好医生药业集团副总监，
现任公司董事、董事长助理。

4、王武军先生，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，
本科学历。历任……
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