公告日期：2024-12-27

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-099

湖南方盛制药股份有限公司

关于调整限制性股票回购价格暨回购注销部分激励
对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

限制性股票回购价格：2.31 元/股

限制性股票回购数量：3.90 万股

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公

司”）于 2024 年 12 月 25 日召开第五届董事会 2024 年第九次临

时会议、第五届监事会 2024 年第九次临时会议，审议通过了《关
于调整回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
股票价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未
解除限售的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理
办法》（以下简称“《管理办法》”）、《方盛制药 2022 年限
制性股票激励计划（草案）摘要》（以下简称“《激励计划》”）
相关规定和 2021 年年度股东大会授权，由于孔祥攀等 2 名人员
离职，公司拟对上述人员已获授但尚未解除限售的 3.90 万股限
制性股票进行回购注销，并对回购价格进行相应调整。现将有关
事项说明如下：

一、本激励计划已履行的相关程序

1、2022 年 3 月 4 日，公司召开第五届董事会 2022 年第四

次临时会议、第五届监事会 2022 年第四次临时会议，分别审议

励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<湖南方盛制药
股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理湖南方盛制药股
份有限公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公
司独立董事就本激励计划发表了独立意见，律师出具了法律意见

书。公司于 2022 年 3 月 7 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露了《激励计划》、《考核管理办法》。

2、2022 年 5 月 19 日，公司 2021 年年度股东大会审议并通

过了《关于<湖南方盛制药股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<湖南方盛制药股
份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理湖南方盛制药股份
有限公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。本激
励计划获得 2021 年年度股东大会的批准，董事会被授权决定激
励对象是否可以解除限售，取消激励对象的解除限售资格，办理
激励对象尚未解除限售的限制性股票的回购注销事宜及授权董
事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、
缩股、配股或派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对限
制性股票的数量、授予价格和回购价格做相应的调整。

3、2022 年 5 月 30 日，公司召开第五届董事会 2022 年第八

次临时会议和第五届监事会 2022 年第七次临时会议，审议通过
了《关于调整湖南方盛制药股份有限公司 2022 年限制性股票激
励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向
2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议
案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对

激励对象名单进行了核实。

4、2022 年 6 月 6 日，公司召开第五届董事会 2022 年第九

次临时会议和第五届监事会 2022 年第八次临时会议，审议通过
了《关于调整湖南方盛制药股份有限公司 2022 年限制性股票激
励计划授予价格的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立
意见。

5、2022 年 7 月 7 日，公司收到中国证券登记结算有限责任

公司上海分公司通知，完成了公司 2022 年限制性股票激励计划
限制性股票首次授予的审核与登记工作。被激励对象共计 210
人，共计授予 1,075.24 万股限制性股票。

6、2022 年 8 月 20 日，公司审议通过了《关于回购注销部

分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意
回购并注销合计 580,000 股已获授但尚未解除限售的 2022 年激
励计划授予的部分限制性股票。公司独立董事发表了同意的独立
意见。

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