公告日期：2024-12-27

湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO., LTD.

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-096

湖南方盛制药股份有限公司

第五届监事会 2024 年第九次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监

事会 2024 年第九次临时会议于 2024 年 12 月 25 日下午 16:30 在

新厂办公大楼一楼会议室（一）召开。会议通知已于 2024 年 12
月 21 日以书面形式告知全体监事。本次会议由公司监事会主席
肖满女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合法律、法规、
规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并
通过了以下议案：

一、关于监事会换届选举暨提名公司第六届监事会非职工
监事候选人的议案

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议
事规则》的规定，同意向股东大会推荐肖满女士、龚萌女士为公
司第六届监事会非职工监事候选人。

本 议 案 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》
刊登的公司 2024-097 号公告。

该议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通

过。

二、关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案

在不影响正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前


湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO., LTD.

提下，增加子公司对闲置自有资金进行现金管理，能获得一定的
收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取
较好的投资回报。同意子公司使用闲置自有资金不超过人民币
8,000 万元进行现金管理，前述额度自公司董事会审议通过之日
起的 1 年内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

本 议 案 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》
刊登的公司 2024-098 号公告。

该议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通

过。

三、关于公司董事、监事、高级管理人员 2025 年薪酬标准

的议案

1、独立董事津贴

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》中的相关
规定，公司拟支付每位独立董事年度工作津贴为人民币 5 万元
（税前，按月支付），独立董事出席公司董事会和股东大会的差
旅费按公司规定报销。

2、其他董事、监事薪酬

对于非专职董事、监事，拟根据其担任的董事/监事履职情
况发放一定的履职津贴（最高不超过 2 万元/年），非专职董事、
监事在公司担任其他管理职务的，按照公司相关规定领取薪酬。

对于专职董事、监事，将根据工作繁简程度发放一定的董事、
监事津贴，具体金额将根据实际情况确定后履行相应审批程序。

3、高级管理人员薪酬原则

高级管理人员薪酬确定原则为参照行业内相应岗位薪酬市
场平均水平、企业发展目标和年度经营目标完成情况、所在岗位


湖南方盛制药股……
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