公告日期:2024-07-09
湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO., LTD.
证券代码:603998 证券简称:方盛制药 公告编号:2024-058
湖南方盛制药股份有限公司
第五届董事会2024年第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董
事会 2024 年第六次临时会议于 2024 年 7 月 8 日下午 14:30 在新
厂办公大楼一楼会议室(一)以现场与通讯表决相结合的方式召
开。公司证券部已于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件、微信、电话
等方式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集,会议
应出席董事 6 人,实际出席董事 6 人(独立董事高学敏先生与杜
守颖女士、袁雄先生以通讯方式参会)。本次会议参与表决人数
及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,
会议合法有效。会议审议并通过了以下议案:
一、关于 2022 年限制性股票激励计划首批第二期解锁暨上
市的议案
董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首批授予部分
的第二期限制性股票解锁条件已达成,同意公司对符合限售条件
的激励对象按规定解除限售,并为其办理相应的解除限售及股份
上市手续。
公司薪酬与考核委员会已对本议案进行事前审议,并发表了
同意的意见。
公司监事会及广东华商(长沙)律师事务所分别就此事项发
表了专项意见。
本议案具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》和上海
湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO., LTD.
证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的公司2024-060
号公告。
该议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。
关联董事陈波先生回避了表决。
二、关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案
公司独立董事专门会议已对本议案进行事前审议,并发表了
同意的意见。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
本议案具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》和上海
证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的公司2024-061
号公告。
该议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。
关联董事周晓莉女士回避表决。
三、关于制定《公司分红管理制度》的议案
该议案表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票,表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会
2024年7月9日
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