公告日期：2024-07-09

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-061

湖南方盛制药股份有限公司

关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”或“方盛制药”）与关联方湖
南方盛新元健康产业投资有限公司（以下简称“新元产投”）共同发起设立广东方盛融
科药业有限公司（以登记机关核准登记的结果为准，以下简称“方盛融科”），注册资

本 2,000 万元，公司以自有资金出资 1,100 万元，占比 55%；

2、因新元产投控股股东张庆华先生为公司控股股东、实际控制人，且其执行董事
周晓莉女士兼任公司董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，新元
产投为公司关联方，本次交易构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组；

3、过去 12 个月公司与新元产投累计发生关联交易金额为 200 万元（新元产投转让

广东方盛融大药业有限公司的 10%的股权至谭渊明先生，公司放弃优先受让权的关联交
易，工商变更登记尚未办理完成）。本次交易事项已经公司第五届董事会 2024 年第六
次临时会议及第五届监事会 2024 年第六次临时会议审议通过；本次关联交易事项在董
事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

4、风险提示

方盛融科的设立尚需当地行政主管部门审核或备案，公司与关联方共同出资设立公
司，未来可能面临行业政策变化、市场环境、营运管理等方面因素的影响，合资公司的
生产经营均存在不确定性。公司将进一步强化投后工作，持续关注合资公司的经营状况
及管理成果，积极防范应对和控制上述风险。

为布局公司在粤港澳大湾区的发展战略，凭借粤港澳大湾区
人才资源、政策环境等有利条件，推动公司中成药项目的研发进
度，加速中药创新药研发项目的孵化，合理分散药品研发风险。
公司拟与关联方新元产投共同投资成立项目子公司方盛融科，现


将相关情况公告如下：

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

方盛融科以创新中药的发掘与孵化为主要发展方向，注册资

本 2,000 万元，其中公司拟以自有资金出资 1,100 万元，占比

55%；新元产投拟出资 900 万元，占比 45%（以下简称“本次交

易”）。

（二）关联关系说明

因新元产投控股股东张庆华先生为公司控股股东暨实际控

制人，且其执行董事周晓莉女士兼任公司董事长，根据《上海证

券交易所股票上市规则》等有关规定，新元产投为公司关联方，

本次交易构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理

办法》规定的重大资产重组。

（三）审批程序

公司于 2024 年 7 月 8 日召开第五届董事会 2024 年第六次临

时会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权（关联董事周晓莉女

士回避了表决）的表决结果审议通过《关于投资设立控股子公司

暨关联交易的议案》；并于同日召开第五届监事会 2024 年第六

次临时会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议

通过《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。本次关联

交易事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

名称 湖南方盛新元健康产业投资有限公司

统一社会信用代码 91430100MA7J311N0P

住所 长沙高新开发区嘉运路 299 号湖南方盛制药股份有限公司科研楼三楼 310 号

法定代表人 周晓莉

注册资本 10,000 万元人民币

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期 2022 年 3 月 3 日


营业期限 无固定期限

业务情况 一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，自主开

展法律法规未禁止、未限制的经营活动）

股东 张庆华（认缴出资 6,000 万元、持股比例 6……
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