公告日期：2024-05-01

宁波继峰汽车零部件股份有限公司
二〇二三年年度股东大会会议资料

中国·宁波

二〇二四年五月


目录


会议议程 ...... 3
关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案...... 5
关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案...... 6
关于公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的议案 ...... 11
关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 ...... 12
关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 ...... 17关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议
案...... 18
关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案...... 19
关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案 ...... 21
关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案...... 22
关于公司 2023 年度董事薪酬的议案 ...... 23
关于公司 2023 年度监事薪酬的议案 ...... 24
关于公司 2024 年度开展票据池业务的议案...... 25
关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案...... 27
关于修订公司《募集资金管理制度》的议案...... 33
关公司使用盈余公积弥补以前年度亏损的议案...... 34

会议议程

现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分

现场会议召开地点：宁波市北仑区大碶璎珞河路 17 号宁波继峰汽车零部件股份有限公司 B 栋三楼会议室

主持人：董事长王义平先生

投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日

至 2024 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

一、主持人宣布会议开始

二、确定计票人和监票人

三、审议议案

1、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

2、关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

3、关于公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的议案

4、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

5、关于公司 2023 年度利润分配方案的议案

6、关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案

7、关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案

8、关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案

9、关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务可行性分析报告的议案

10、关于公司 2023 年度董事薪酬的议案

11、关于公司 2023 年度监事薪酬的议案
12、关于公司 2024 年度开展票据池业务的议案
13、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
14、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
15、关于公司使用盈余公积弥补以前年度亏损的议案
四、听取独立董事述职
五、股东发言及回答股东提问
六、议案表决
七、宣布表决结果
八、宣读股东大会决议
九、宣读法律意见书
十、主持人宣布会议结束

议案一：

关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

公司 2023 年度董事会工作报告详见公司 2023 年年度报告第三节“管理层讨论
与分析”的内容。公司 2023 年年度报告已于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露。

上述议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

议案二：

关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，从维护公司和全体股东合法利益出发，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法履行职责。2023 年度，监事会对公司生产经营、财务状况、重大事项决策及董事和高级管理人履职情况进行了监督，保障公司规范运作，现将本年度的工作报告如下：……
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