公告日期：2024-04-16

证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2024-023
债券代码：113636 债券简称：甬金转债

甬金科技集团股份有限公司

第五届董事会第四十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十七次会议于2024年4月15日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虞纪群先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2023 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了标准无保留意见的审计报告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（三）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》


表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（四）审议通过《关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议案》

本报告需在股东大会上汇报。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（五）审议通过《关于公司<2023 年度审计委员会履职工作报告>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（六）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（七）审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（八）审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

公司编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。同时，公司
审计机构天健会计师事务所对前述报告出具了鉴证报告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。


（九）审议通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

经公司审计委员会确认并形成了《内部控制自我评价报告》。同时，公司审计机构天健会计师事务所对前述报告出具了鉴证报告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（十）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

2023 年公司利润分配方案为：以实施权益分派时股权登记日登记的总股本
扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5元(含税)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（十一）审议通过《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》

公司 2024 年度非独立董事薪酬由其所任公司具体职务及相应职务的考核要
求决定，不领取董事津贴。2024 年独立董事津贴为 16 万元。

本议案所有董事均回避表决，直接提交股东大会审议。

表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票,回避 9 票。

（十二）审议通过《关于公司 2024 年度高管薪酬的议案》

公司拟确定各高管（含董事兼任高管）2024 年薪酬如下所示：

职务 工资级别 基本薪酬（万元）

总裁（总经理级别） P2 108

副总裁（副总经理……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。