公告日期：2024-04-04

证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2024-020
债券代码：113636 债券简称：甬金转债

甬金科技集团股份有限公司

关于上海证券交易所对公司募投项目

延期事项的监管工作函的回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024 年 3 月 29 日，甬金科技集团股份有限公司（以下简称“甬金股份”或
“公司”）收到上海证券交易所《关于甬金科技集团股份有限公司募集资金项目延期相关事项的监管工作函》（上证公函【2024】0242 号）（以下简称“《监管工作函》”），现就《监管工作函》有关问题回复如下：

1、公告显示，不锈钢板带项目建设投资总额为 12.29 亿元，原计划完工日
期为 2025 年 9 月 30 日。其中，向特定对象发行股票募集资金中 5.50 亿元用于
不锈钢板带项目，目前已投入募集资金 9120.26 万元，投资进度仅为 16.58%，进展缓慢。请公司结合不锈钢板带项目的实际进展、前期立项、可行性论证情况、涉及的市场和经营环境变化等，说明不锈钢板带项目投入进展缓慢的具体原因及合理性，以及原募投项目前期决策是否审慎，是否存在风险揭示不充分、信息披露不及时等情形。

回复：

一、年加工 22 万吨精密不锈钢板带项目的实际进展、前期立项、可行性论
证情况

1、前期立项情况

公司于 2020 开始年加工 22 万吨精密不锈钢板带项目前期准备工作和可行
性研究报告的编制，2022 年对可行性研究报告进行了进一步深化。本项目于 2021
年 12 月 15 日取得嘉峪关市工业和信息化局出具的《甘肃省投资项目备案证》（备案号：嘉工信技（备）[2021]56 号），项目代码为 2112-620200-07-01-563709。
本项目于 2022 年 4 月 18 日取得嘉峪关市发展和改革委员会出具的更新后
的《甘肃省投资项目备案证》，备案号和项目代码不变。

本项目于 2022 年 1 月 13 日取得嘉峪关市生态环境局出具的《关于对甘肃甬
金金属科技有限公司年产 22 万吨精密不锈钢板带项目环境影响报告表的批复》（嘉环评发[2022]1 号）。

本项目于 2022 年 5 月 23 日取得甘肃省发展和改革委员会出具的《关于甘肃
甬金金属科技有限公司年产 22 万吨精密不锈钢板带项目节能报告的审查意见》（甘发改办函[2022]38 号）。

2、前期可行性论证情况

从具体细分领域来看，冷轧不锈钢作为不锈钢中最被广泛使用的结构品种，继承了不锈钢的优良特性，通过冷轧不同的加工方法及冷轧后的表面再加工，可以使不锈钢表面具有不同等级的表面光洁度、纹路和颜色，带有高强度、耐腐蚀性、良好的加工性和耐磨性以及外观精美等特点，被广泛应用于家用电器、环保设备、电子信息、建筑装饰、汽车配件、厨电厨具、化工、仪器仪表和轨道交通各个领域。

从冷轧不锈钢全产业链看，其在产业链中处于较为有利的位置。上游不锈钢冶炼产能快速扩张、冶炼技术进步，推动不锈钢供应增长、价格走势更为平稳，不锈钢深加工企业可在锁定吨毛利的情况下进一步提升盈利能力；下游方面，不锈钢的应用范围逐步扩大，终端行业的需求量在不断增长，增加了不锈钢深加工环节原料的可获得量及加工量。

公司前期对“年加工 22 万吨精密不锈钢板带项目”可行性进行了论证，该项目建设符合国家产业政策方向、公司在精密冷轧不锈钢板带和宽幅冷轧不锈钢板带领域均有较高的市场地位、具备项目实施的技术储备，且该项目符合节能、环保、节约资源和可持续发展的要求，具备可行性。

3、项目实际进展


1）募集资金到位情况

经中国证监会于 2023 年 2 月 7 日出具的《关于核准浙江甬金金属科技股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕269 号）核准，公司本次向特定对象发行 A 股股票总额为 1,199,999,999.94 元，扣除与发行有关的费用11,928,690.14 元（不含税）后，公司实际募集资金净额为人民币 1,188,071,309.80
元。2023 年 3 月 29 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》
（天健验〔2023〕109 号），对上述募集资金到位情况进行了审验。公司及子公司甘肃甬金金属科技有限公司（以下简称“甘肃甬金”）、广东甬金金属科技……
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