公告日期：2024-11-21

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洛阳栾川钼业集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会、
2024 年第一次 A 股类别股东大会、
2024 年第一次 H 股类别股东大会

会议资料

二零二四年十二月十日


目 录

2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第一次 H 股类别

股东大会会议须知......- 1 -
2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第一次 H 股类别

股东大会会议议程......- 4 -2024 年第一次临时股东大会议案
普通决议案 1：关于公司全资子公司洛钼控股与宁德时代新能源科技股份有限公司签署持续
关联交易协议的议案 ......- 5 -
普通决议案 2：关于公司与关联附属子公司签署持续关连交易协议的议案......- 10 -
特别决议案 3：关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案 ......- 16 -特别决议案 4：关于变更公司注册资本、企业类型及修订《公司章程》的议案.....- 18 -2024 年第一次 A 股类别股东大会议案

特别决议案 1：关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案 ......- 22 -特别决议案 2：关于变更公司注册资本、企业类型及修订《公司章程》的议案.....- 24 -2024 年第一次 H 股类别股东大会议案

特别决议案 1：关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案 ......- 28 -特别决议案 2：关于变更公司注册资本、企业类型及修订《公司章程》的议案.....- 30 -

2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股
东大会、2024 年第一次 H 股类别股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，本公司根据《上市公司股东大会规则》《股东大会议事规则》等文件的有关要求，特制定本次股东大会的会议须知。

一、会议的组织方式

1、本次会议由公司董事会依法召集。

2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、本次会议的出席人员：2024 年 12 月 5 日（星期四）下午交易
结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或股东委托代理人；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师。

4、本次会议行使《公司法》和《公司章程》所规定的股东大会职权。

二、会议的表决方式

1、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东，按其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

2、2024 年第一次临时股东大会共审议 4 项议案、2024 年第一次

A 股类别股东大会共审议 2 项议案、2024 年第一次 H 股类别股东大会
共审议 2 项议案。

3、参加本次会议的公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表应携带身份证明（身份证、股东证明文件）及相关授权文件，于 2024 年 12月 10 日上午 9:00—10:00 办理会议登记。

4、本次会议采用记名投票表决方式。出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息公司，上海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。

5、会议根据最终的统计结果，公告议案是否获得通过。

三、要求和注意事项

1、出席现场会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗。
2、股东（或授权代表）出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。请出席股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。公司不向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

参加现场会议的股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，
应举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量，每一名股东发言一般不超过两次，每次发言一般不超过 5 分钟。公司董事会或经营管理人员应认真负责、有针对性地……
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