公告日期：2024-05-14

厦门松霖科技股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

证券代码：603992

二〇二四年五月


厦门松霖科技股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料目录


2023 年年度股东大会会议通知...... 2
会议须知...... 7
议案一：关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案...... 8
议案二：关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案...... 12
议案三：关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案...... 16
议案四：关于《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案...... 20
议案五：关于《董事、监事及高级管理人员薪酬考核制度》的议案...... 21
议案六：关于公司董事、监事 2023 年度薪酬执行情况的议案...... 26
议案七：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案...... 28
议案八：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案...... 30议案九：关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权
组合业务的议案...... 33
议案十：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案...... 37
议案十一：关于向金融机构申请 2024 年度综合授信额度暨担保额度预计的议案...... 42议案十二：关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案47
议案十三：关于注册资本、经营范围变更并修订《公司章程》部分条款的议案 ...... 52

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2023 年年度股东大会会议通知

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日14 点 30 分

召开地点：厦门市海沧区阳光西路 298 号

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日

至 2024 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及


二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 √

2 关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 √

3 关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 √

4 关于《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案 √

5 关于《董事、监事及高级管理人员薪酬考核制度》的议案 √

6 关于公司董事、监事 2023 年度薪酬执行情况的议案 √

7 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 √

8 ……
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