公告日期：2024-04-30

厦门松霖科技股份有限公司董事会 第三届董事会审计委员会

厦门松霖科技股份有限公司

第三届董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件、
以及《厦门松霖科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《厦门松霖科技
股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称《审计委员会议事规则》）等有
关规定，厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤
勉诚信的原则，认真履行了审计监督职责。现将审计委员会报告期内履职情况报告如
下：

一、审计委员会成员基本情况

公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事李成先生、独立
董事廖益新先生、董事吴文利女士，其中主任委员由具备会计专业资格的独立董事李
成先生担任。公司董事会审计委员会各成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专
业知识和相关经验，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合
上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》《审计委员会议事规则》等制度的要求。
二、审计委员会会议召开情况

公司董事会审计委员会严格按照《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规
定，2023 年召开了 9 次董事会审计委员会，全体委员亲自出席了会议，对公司财务报
告、关联交易、募集资金使用等情况进行了审核，与年审会计师、独立董事就年报审
计情况进行沟通，听取了会计师关于年度审计工作计划，并就审计关注重点、审计总
结及初审意见等情况进行沟通。具体如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责情况

审议《关于公司 2022 年内部审计 经过沟通讨论，一致通过

2023 年 1 月 16 日 无

工作总结的议案》 议案。


厦门松霖科技股份有限公司董事会 第三届董事会审计委员会

召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责情况

1、会计师进场前沟通审计计划及审计重点；2、
审议《2022 年年度报告及其摘 根据公司年报披露计划督促其按照审计计划尽快
经过沟通讨论，一致通过

2023 年 4 月 17 日 要》《关于续聘 2023 年度会计师 完成审计工作并编制审计报告；3、会计师出具初
议案。

事务所的议案》等 16 项议案 步审计意见后，向会计师了解审计过程中发现的
情况。

审议《关于聘任公司其他高级管 经过沟通讨论，一致通过

2023 年 5 月 16 日 无

理人员的议案》 所有议案。

审议《2023 年半年度报告及摘 经过沟通讨论，一致通过

2023 年 8 月 18 日 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。