公告日期：2024-04-30

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-030

转债代码：113651 转债简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 30 分

召开地点：厦门市海沧区阳光西路 298 号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日

至 2024 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 √

2 关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 √

3 关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 √

4 关于《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案 √

5 关于《董事、监事及高级管理人员薪酬考核制度》的议案 √

6 关于公司董事、监事 2023 年度薪酬执行情况的议案 √

7 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 √

8 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案 √

9 关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业 √

务、人民币对外汇期权组合业务的议案


10 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 √

11 关于向金融机构申请 2024 年度综合授信额度暨担保额度预 √
计的议案

12 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对 √
象发行股票的议案

13 关于注册资本、经营范围变更并修订《公司章程》部分条款 √
的议案

注：公司现任独立董事李成、王颖彬、廖益新将在 2023 年年度股东大会上进行述职，
上述独立董事述职报告详见 2024 年 4 月 30 日披露的《独立董事李成 2023 年年度述职报告》
《独立董事廖益新 2023 年年度述职报告》《独立董事王颖彬 2023 年年度述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司已在 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十次会议、
第三届监事会第十次会议审议通过。内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。