公告日期：2024-11-22

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-072
江阴市恒润重工股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

回购股份的目的：为充分维护股东利益，践行“以投资者为本”的上市
公司发展理念，推动公司“提质增效重回报”，增强投资者信心，江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）基于对公司未来发展的信心和公司价值的认可，同时进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司员工积极性，结合公司经营情况及财务状况等因素，拟通过集中竞价交易方式进行股份回购。

拟回购股份的用途：用于实施股权激励或员工持股计划。

拟回购资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 9,000
万元（含）。

回购资金来源：公司自有或自筹资金。

拟回购股份价格：不超过人民币 20 元/股（含），不高于董事会通过回
购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。

拟回购期限：自公司董事会审议通过本次股份回购方案之日起 12 个月
内。

相关股东是否存在减持计划：

公司收到 5%以上股东海南易凡私募基金管理有限公司－易凡 7 号私募证券
投资基金（以下简称“易凡基金”）回函，在未来 3 个月不存在减持公司股份的计划。如易凡基金未来 6 个月有减持计划，公司将严格按照相关法律法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

公司收到持股 5%以上股东承立新先生回函，在未来 3 个月、6 个月不存在减
持公司股份的计划。但承立新所持有的公司部分股份处于冻结状态，未来存在被法院司法拍卖以及司法强制划转的可能。敬请投资者注意投资风险。


除此以外，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东在未来 3 个月、6 个月不存在减持公司股份的计划。如上述相关单位或个人未来有减持计划，公司将严格按照相关法律法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

相关风险提示：

1、回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，可能存在回购方案无法实施或只能部分实施的风险；

2、若公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购的事项发生，可能存在回购方案无法顺利实施的风险；

3、本次回购的股份拟用于实施股权激励或员工持股计划，存在因股权激励或员工持股计划未能经公司董事会、股东大会和国资有权监管部门等决策机构审议通过、条件不成熟公司不实施员工持股计划或股权激励、激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股份无法授予或全部授予的风险。如出现上述无法授予的情形，可能存在已回购未授予股份被注销的风险：

4、如回购股份的所需资金未能及时到位，存在导致回购方案无法按计划实施的风险

5、可能存在监管部门颁布、修订上市公司股份回购相关法律、法规或规范性文件，导致存在回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序

（一）2024 年 11 月 21 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过
了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。公司全体董事出席会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该项议案。

（二）根据《江阴市恒润重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后即可实施，无需提交公司股东大会审议。


上述股份回购的董事会审议时间、程序等均符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号一回购股份》《公司章程》等相关规定。

二、回购方案的主要内容

（一）回购股份的目的和用途

为充分维护股东利益，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，推动公司“提质增效重回报”，增强投资者信心，基于对公司未来发展的信心和公司价值的认可，同时进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司员工积极性，结合公司经营情况及财务状况等因素，公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购。
本次回购的股份将在未来宜时机用于公司的员工持股计划或者股权激励，并在股份回购实施结果……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。