公告日期：2024-04-27

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2024-016

广东丸美生物技术股份有限公司

关于预计2024年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司2024年度日常关联交易预计金额未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议

本次关联交易系公司及下属子公司日常经营相关的关联交易,属于正常经营行为, 以市场价格为依据，定价公允合理，对本公司持续经营能力、盈利能力不会产生不利影响,不会对关联方形成较大依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

2024 年 4 月 25 日，公司第四届第十六次董事会审议通过了《关于预计 2024 年
度日常关联交易额度的议案》，关联董事孙怀庆回避表决，8 位非关联董事全部投票同意，上述议案无需提交股东大会审议通过。

2、独立董事专门会议意见

全体独立董事经审议一致认为，公司预计的 2024 年度日常关联交易是基于公司正常开展业务的所需，为公司日常经营活动实际需要，符合公司实际情况，交易定价原则为按市场价格定价，公允、合理，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》和《公司章程》等有关规定，未发生损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，亦不会影响公司独立性，不会对关联方形成依赖或被控制。我们对该事项无异议，同意将该
议案提交董事会审议，关联董事回避表决。

3、监事会意见

2024 年 4 月 25 日公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于预计 2024
年度日常关联交易额度的议案》。公司监事会认为：公司及下属子公司与关联方预计 发生的关联交易系以公司日常经营为基础进行的额度预计，以市场价为定价依据， 合理公允，不影响公司独立性，决策程序严格遵循法律、法规及《公司章程》的相 关规定，不存在损害公司和公司股东特别是中小股东利益的情形。

（二）2023 年日常关联交易的预计情况和执行情况

单位：万元

关联交易类别 关联方 2023年预计 2023年实际发生 本次预计金额与上年实际
金额 金额（附注2） 发生金额差异较大的原因

销售产品 重庆庄胜 3,000.00 126.23 附注1

房屋租赁 孙怀庆、王晓蒲 30.00 24.72 未发生重大差异

房屋租赁 上海蔚恒 135.00 105.73 主要为会计核算影响

合计 3,165.00 256.68

附注 1、重庆庄胜是公司重庆地区的线下经销商，受大环境影响线下业绩未达预期， 同时其通过调整自身业务结构，消耗并精减自身库存，减少了向公司采购，从而影 响了业务目标的达成。
附注 2、实际发生金额是指按照会计准则核算的金额，下同。

（三）2024 年度日常关联交易预计情况

参照公司近年来关联交易实际发生情况，结合公司日常经营和业务开展需要， 公司对 2024 年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

单位：万元

本次预计
占同 本年年初至披 占同 金额与上
关联交易 关联方 2024年预 类业 露日与关联方 2023年实际发 类业 年实际发
类别 计金额 务比 累计已发生的 生金额 务比 生金额差
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。