公告日期：2025-04-14

中国国际金融股份有限公司

关于

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

2024 年度向特定对象发行 A 股股票

之

发行保荐书

保荐机构

（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
2025 年 3 月


关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

2024 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书

中国证券监督管理委员会、上海证券交易所：

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“泉峰汽车”、“发行人”或“公司”）拟申请向特定对象发行 25,575,447 股的人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次证券发行”、“本次发行”或“向特定对象发行 A 股股票”），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为本次证券发行的保荐机构（以下简称“保荐机构”或“本机构”）。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》（以下简称“《准则第 27 号》”）、《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，中金公司及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性、完整性。

（本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票之保荐人尽职调查报告》中相同的含义）

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构名称

中国国际金融股份有限公司。
二、具体负责本次推荐的保荐代表人

丁艳：于 2020 年取得保荐代表人资格，曾经担任兴瑞科技可转债项目的保荐代表
人，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

魏德俊：于 2010 年取得保荐代表人资格，曾经担任泉峰汽车非公开发行 A 股股票、
仁度生物 A 股 IPO、泉峰汽车 A 股可转债、迈拓股份 A 股 IPO、泉峰汽车 A 股 IPO、
透景生命 A 股 IPO、中持股份 A 股 IPO、泰格医药 A 股 IPO 等项目保荐代表人，在保
荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
三、项目协办人及其他项目组成员

项目协办人：汪寅彦，于 2011 年取得证券从业资格，曾经参与科沃斯 A 股 IPO 项
目、上海瀚讯 A 股 IPO 项目、再升科技 A 股 IPO 项目、惠泰医疗科创板 IPO 项目、联
影医疗科创板 IPO 项目、巨轮智能非公开发行项目、富瑞特装非公开发行项目，迈瑞医疗收购惠泰医疗控股权项目等，执业记录良好。

项目组其他成员：郭宇曦、王雨佳、尹书洋、许咄、刘奕辰。

四、发行人基本情况

（一）发行人概况

公司名称 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

英文名称 Nanjing ChervonAuto Precision Technology Co., Ltd

注册地址 南京市江宁区秣陵街道将军大道 159 号（江宁开发区）

注册时间 2012 年 3 月 19 日

上市时间 2019 年 5 月 22 日

上市板块 主板

一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；轴承、齿
轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；齿轮及齿轮减、
……
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