公告日期：2024-05-09

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

中国 南京

二〇二四年五月


南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料

目录


2023 年年度股东大会会议议程...... 2
2023 年年度股东大会会议须知...... 4

议案 1：2023 年度董事会工作报告 ...... 6

议案 2：2023 年度监事会工作报告 ...... 15

议案 3：2023 年度财务决算报告 ...... 19

议案 4：2023 年年度报告及其摘要 ...... 22

议案 5：2023 年度利润分配预案 ...... 23

议案 6：关于公司 2023 年度非独立董事薪酬的议案...... 24

议案 7：关于公司 2023 年度独立董事薪酬的议案...... 25

议案 8：关于公司 2023 年度监事薪酬的议案...... 26
议案 9：关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关
事宜的议案 ...... 27
议案 10：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案...... 32
议案 11：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案...... 34

议案 12：关于预计 2024 年度担保额度的议案...... 37

议案 13：关于开展无追索权应收账款保理业务的议案...... 38
议案 14：关于开展融资租赁业务的议案...... 39
听取：2023 年度独立董事述职报告（乐宏伟）...... 40
听取：2023 年度独立董事述职报告（许汉友）...... 49
听取：2023 年度独立董事述职报告（张书桥）...... 58

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:00

网络投票时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。

现场会议地点：江苏省南京市江宁区将军大道 159 号泉峰汽车 101 报告厅
会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事柯祖谦先生

参会人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、其他人员

会议议程：

一、签到时间：13:30-14:00，与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件、持股凭证等）并领取《表决票》。

二、主持人宣布会议开始。

三、主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数，介绍参加会议的董事、监事、高级管理人员和中介机构代表。

四、董事会秘书宣读本次股东大会会议须知。

五、推选会议计票人、监票人。

六、审议各项议案：

1、《2023 年度董事会工作报告》

2、《2023 年度监事会工作报告》

3、《2023 年度财务决算报告》

4、《2023 年年度报告及其摘要》

5、《2023 年度利润分配预案》

6、《关于公司 2023 年度非独立董事薪酬的议案》


7、《关于公司 2023 年度独立董事薪酬的议案》

8、《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》

9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

10、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

11、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

12、《关于预计 2024 年度担保额度的议案》

13、《关于开展无追索权应收账款保理业务的议案》

14、《关于开展融资租赁业务的议案》

听取：《2023 年度独立董事述职报告》

七、对股东及股东代表提问进行回答。

八、股东对上述议案进行审议并投票表决。

九、计票、监票人员统计现场投票情况。

十、监票人宣读现场表决结果。

十一、律师就本次股东大会现场情况宣读见证意见。

十二、签署 2023 年年度……
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