公告日期：2024-04-26

金诚信矿业管理股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（第五届董事会独立董事 张建良）

本人作为金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，持续关注公司的经营发展状况，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，发挥本人在管理、有色冶金等方面的专业特长，促进公司健康、稳定发展，有效保障了公司的规范运作，维护了公司整体利益及中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人张建良，1951 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士研究生，中共党员，教授级高级工程师。曾任北京当升材料科技股份有限公司董事长,北矿磁材科技股份有限公司董事、总经理,北京矿冶研究总院副院长，已于 2012 年退休。目前除担任公司独立董事外，未在其他公司兼任职务。

（二）独立性情况说明


本人按照中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》关于独立董事独立性及年度独立性自查的相关要求，就本人、配偶、父母、子女、主要社会关系工作情况、持有公司股票情况、重大业务往来等情况进行了自查。经自查，本人不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会和股东大会情况

参加董事会情况 参加股东大
独立董事 会情况

姓名 本年应当 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两 出席股东大
参会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 次未亲自参 会的次数

加会议

张建良 9 9 0 0 0 否 6

2023 年本人按时出席了公司董事会、股东大会，充分履行独立董事职责，在会前认真审阅了各项议案资料，并及时向公司了解相关事项的背景情况，充分利用自己的专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地履行独立董事职责，认真审议每项议案，对董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对、弃权的情形。

本人认为，公司股东大会、董事会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况；公司管理层能够按照决议内容推动、落实相关工作。
（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议情况


1、提名委员会

本人担任第四届董事会及第五届董事会提名委员会召集人，于报告期内召集召开第四届董事会提名委员会会议 1 次，根据《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，对新一届董事会构成比例提出了建议、对董事候选人任职资格进行了审查。

2、战略委员会

本人担任公司第四届董事会及第五届董事会战略委员会委员。报告期内，出席了战略委员会召开的 1 次会议，结合宏观经济、行业发展情况，对 2023 年公司面临的形势和机遇进行了分析。

3、技术委员会

本人担任公司第四届董事会及第五届董事会技术委员会委员。报告期内出席了技术委员会召开的 1 次会议，听取了 2022 年公司科技工作情况总结，并对公司 2023 年研发项目计划及侧重点提出了建议。

4、独立董事专门会议

报告期内，第五届董事会独立董事在与公司经营管理层充分沟通，了解相关情况后，召开了一次独立董事专门会议，就公司拟向CMH Colombia S.A.S.提供股东贷款的事项进行了审议，并出具了事前认可意见及同意的独立意见。

（三）现场考察及公司配合独立董事工作情况

本人利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会、独立董事专门会议等机会，对公司进行现场调研，与公司经营管理层进行座
谈交流，关注……
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