公告日期：2024-04-26

金诚信矿业管理股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（第五届董事会独立董事 叶希善）

本人作为金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，严格按照《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的相关规定和要求，自 2023 年 5月任职起，持续关注公司的经营发展状况，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，发挥本人在法律、管理等方面的专业特长，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，有效保障了公司的规范运作，维护了公司整体利益及中小股东的合法权益。现将本人 2023 年任期内履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人叶希善，1976 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
法学博士研究生，拥有律师资格。自 2006 年至 2019 年任中国人民公安大学副教授；自 2019 年至今在北京中闻律师事务所任职，现为该所合伙人。本人自 2023 年 5 月起任金诚信独立董事，未在其他上市公司兼任独董。

（二）独立性情况说明


本人按照中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》关于独立董事独立性及年度独立性自查的相关要求，就本人、配偶、父母、子女、主要社会关系工作情况、持有公司股票情况、重大业务往来等情况进行了自查。经自查，本人不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会和股东大会情况

公司董事会于 2023 年 5 月 16 日完成换届选举，本人当选为第
五届董事会独立董事，自任职以来，均按时出席了公司召开的全部董事会及股东大会，具体参会情况如下：

参加董事会情况 参加股东大
独立董事 会情况

姓名 本年应当 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两 出席股东大
参会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 次未亲自参 会的次数

加会议

叶希善 5 5 0 0 0 否 2

作为独立董事，本人在审议相关事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关材料，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地履行独立董事职责，认真审议每项议案，对董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对、弃权的情形。

本人认为，公司股东大会、董事会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况；公司管理层能够按照决议内容推动、落实相关工作。

（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1、参加专门委员会情况

金诚信董事会下设 5 个专门委员会：战略委员会、提名委员会、
技术委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险管理委员会。本人担任第五届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计与风险管理委员会委员、提名委员会委员。

报告期内，本人召集召开第五届董事会薪酬与考核委员会会议1 次，根据《金诚信矿业管理股份有限公司 2022 年高管人员绩效管理办法》对考核对象年度考核指标完成情况进行了审议。

第五届董事会审计与风险管理委员会报告期内召开 3 次会议，本人均按时出席，重点关注公司定期报告、募集资金使用、关联交易事项并就年度审计工作与会计师事务所沟通交流，监督及评估外部审计机构工作，未发现有损害公司及全体股东利益的情形。

2023 年 5 月至 2023 年 12 月期间，董事会提名委员会未召开会
议。

2、独立董事专门会议

报告期内，第五届董事会独立董事在与公司经营管理层充分沟通，了解相关情况后，召开了一次独立董事专门会议，就公司拟向CMH Colombia S.A.S.提供股东贷款的事项进行了审议，并出具了……
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