公告日期：2024-04-24

深圳市新星轻合金材料股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海

证券交易所自律监管指引第 1 号-规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员

会工作条例》等相关规定，勤勉尽责，有效地发挥审查、监督的作用。现将审计

委员会 2023 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会委员为肖长清先生（主任委员）、贺志勇先生、

郑相康先生，因第四届董事会任期届满，公司于 2023 年 10 月 18 日完成了第五

届董事会换届选举，并于同日召开第五届董事会第一次会议，选举肖长清先生、

李音女士、贺志勇先生为第五届董事会审计委员会委员，其中肖长清先生为主任

委员。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2023 年度董事会审计委员会共召开了 7 次会议，全体委员均出席了会议，

并积极就相关议案发表专业意见。会议召开情况如下:

序 会议名称 召开时间 审议议案

号

审计委员会及独立董事

1 与会计师讨论 2022 年年 2023-1-9 1、讨论《深圳新星 2022 年年报审计重点事项》

报审计重点事项会议

1、审议《审计部 2022 年度内部审计工作报告》

2、审议《2022 年度大股东占用公司资金情况核查》

审计委员会 2023 年第一 3、审议《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
2 次会议 2023-3-27 告》

4、审议《2022 年度关联交易及对外担保情况核查》

5、审议《审计部 2022 年第四季度内部控制检查监督工作报
告》

审计委员会及独立董事

3 与会计师关于 2022 年年 2023-4-21 1、听取年审会计师关于 2022 年年报初步审计意见

报审计沟通会议

4 审计委员会 2023 年第二 2023-4-21 1、审议《2022 年度财务报表》


次会议 2、审议《2022 年审计报告中“关键审计事项”等涉及的重
要事项》

3、审议《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》

4、审议《2022 年度财务决算报告》

5、审议《2022 年度内部控制评价报告》

6、审议《2022 年度审计委员会履职情况报告》

7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

8、审议《2023 年第一季度财务报表》

9、审议《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

1、审议《2023 年第一季度大股东占用公司资金情况核查》
2、审议《2023 年第一季度募集资金存放与实际使用情况的
5 审计委员会 2023 年第三 2023-5-8 专项报告》

次会议 ……
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