公告日期：2024-02-05

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-006
债券代码：113600 债券简称：新星转债

深圳市新星轻合金材料股份有限公司

关于对外担保进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

被担保人名称：全资子公司新星轻合金材料（洛阳）有限公司（以下简称“洛阳新星”）、深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：（1）公司为子公司洛阳新星提供连带责任保证担保，担保的债权本金余额最高为人民币 5,200.00 万元；截至本公告披露日，公司已实际为洛阳新星提供的担保余额为人民币 95,856.00 万元（含本次）。（2）子公司松岩新能源材料（全南）有限公司（以下简称“松岩新能源”）为公司提供连带责任保证担保，担保的债权本金余额最高为人民币15,000.00 万元；截至本公告披露日，松岩新能源已实际为公司提供的担保余额为人民币 15,000.00 万元（含本次）。

本次担保是否有反担保：无

对外担保逾期的累计数量：无

风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，主要为公司对全资子公司和参股公司提供的担保，均在经公司股东大会审议通过的授权担保额度范围内，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）公司为子公司洛阳新星担保情况

1、担保基本情况


近日，公司与中国工商银行股份有限公司偃师支行签署了《最高额保证合同》，为全资子公司洛阳新星向中国工商银行股份有限公司偃师支行申请借款5,200.00 万元和相应的利息及其他应付费用之和提供连带责任保证。

2、公司就本次担保事项履行的内部决策程序

公司分别于 2023 年 4 月 24 日、2023 年 5 月 16 日召开第四届董事会第二十
三次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》，同意公司 2023 年度为全资子公司洛阳新星向银行和融资租赁公司等机构申请 13.00 亿元综合授信提供连带责任保证，为全资子公司松岩新能源材料（全南）有限公司向银行和融资租赁公司等机构申请 1.00亿元综合授信提供连带责任担保，为全资子公司赣州市松辉氟新材料有限公司向银行和融资租赁公司等机构申请 1.00 亿元综合授信提供连带责任担保。本次担保额度的有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会
召开之日止。具体内容详见 2023 年 4 月 25 日公司在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度申请银行授信额度及对外担保额度预计公告》（公告编号：2023-029）。

本次担保前，公司为洛阳新星提供的担保余额为人民币 90,656.00 万元，2023年度可用担保额度为人民币 107,000.00 万元；本次担保后，公司为洛阳新星提供的担保余额为人民币 95,856.00 万元，可用担保额度为 101,800.00 万元。

（二）子公司为公司担保情况

1、担保基本情况

全资子公司松岩新能源与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签署了《最高额保证合同》，为公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请融资 15,000.00 万元和相应的利息及其他应付费用之和提供连带责任保证。

2、公司就本次担保事项履行的内部决策程序

公司分别于 2023 年 2 月 9 日、2023 年 2 月 27 日召开第四届董事会第二十
二次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司为上市公司提供担保的议案》，同意子公司松岩新能源为公司申请银行综合授信提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币 6.00 亿元，担保额度有效期自股东大会
审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见 2023 年 2 月 10 日公司在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司为上市公司提供担保的公告》（公告编号：2023-009）。

本次担保前，子公司松岩新能源为公司提供的担保余额为人民币 0 元，2023年度可用担保额度为人民币 60,000.00 万元；本次担保后，子公司松岩新能源为公司提供的担保余额为人民币 15,000.00 万元，可用担保额度为 ……
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