公告日期：2023-10-19

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2023-078
债券代码：113600 债券简称：新星转债

深圳市新星轻合金材料股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一
次会议于 2023 年 10 月 18 日在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司
红楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于 2023 年 10 月 13 日以邮
件及电话的方式通知全体董事。本次会议由过半数董事推举陈学敏先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经公司董事会讨论，选举陈学敏先生为公司第五届董事会董事长（简历附后）。任期自本次董事会选举通过之日起 3 年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会下属各专门委员会委员的议案》
由于公司董事会换届选举，经董事会研究，现对董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员及主任委员选举如下：

（1）审计委员会

审计委员会由贺志勇、肖长清（独立董事）、李音（独立董事）三名董事组成，其中独立董事肖长清担任主任委员。

（2）提名委员会

提名委员会由陈学敏、李音（独立董事）、姜波（独立董事）三名董事组成，其中独立董事李音担任主任委员。


（3）薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由周志、肖长清（独立董事）、姜波（独立董事）三名董事组成，其中独立董事姜波担任主任委员。

（4）战略委员会

战略委员会由陈学敏、卢现友、周志三名董事组成，其中董事长陈学敏担任主任委员。

本次选举产生的董事会下属各专门委员会委员任期自本次董事会选举通过之日起 3 年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事长提名，董事会同意续聘陈学敏先生为公司总经理，续聘周志先生为公司董事会秘书。经公司总经理提名，董事会同意续聘余跃明先生、叶清东先生、周志先生为公司副总经理，续聘卢现友先生为公司财务总监（简历附后）。本次聘任的高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起 3 年。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第一次会议有关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

为完善公司的法人治理结构，明确公司高级管理人员薪酬的合理性、真实性，根据《公司章程》等有关规定，结合公司经营情况以及高级管理人员实际工作情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司董事会审议通过了第五届高级管理人员薪酬方案，高级管理人员薪酬方案如下：

（1）公司高级管理人员实行年薪制，月基本工资 = 年薪/12，按月发放。其中，总经理陈学敏年薪为 97.5 万元，副总经理、董事会秘书周志年薪为 60 万元，财务总监卢现友年薪为 60 万元，副总经理叶清东年薪为 45 万元，副总经理余跃明年薪为 45 万元。

（2）高级管理人员在公司领取的薪酬为税前收入，依法缴纳的个人所得税、按规定需由个人承担的社会保险费、住房公积金，由公司在发放薪酬时代扣代缴。

高级管理人员出席公司董事会、股东大会及为公司工作的实际支出费用由公司承担。高级管理人员薪酬标准自第五届董事会第一次会议审议通过之日起执行。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第一次会议有关事项的独立意见》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《上市公司治理准则》等
有关规定，本议案涉及高管薪酬事宜，关联董事陈学敏、卢现友、周志回避表决。
5、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任田蜜女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起 3 年。

表决结果：9 票同……
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