公告日期:2023-10-19
证券代码:603978 证券简称:深圳新星 公告编号:2023-077
债券代码:113600 债券简称:新星转债
深圳市新星轻合金材料股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023 年 10 月 18 日
(二)股东大会召开的地点:深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司红楼
会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 77,627,369
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 47.3135
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,由董事长陈学敏先生主持。本次会议采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式,符合《公司法》、《公司章程》、公司《股东
大会议事规则》等法律法规、规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 8 人,其中董事夏勇强先生因公出差未出席会议,
董事章吉林先生、郑相康先生以视频方式出席本次会议;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人,其中黄曼女士以视频方式出席本次会议;
3、 董事会秘书周志先生出席本次会议;高级管理人员叶清东先生、余跃明先生
列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司第五届董事津贴的方案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A 股 1,397,200 95.4371 66,800 4.5629 0 0.0000
2、 议案名称:关于公司第五届监事津贴的方案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 77,387,169 99.9137 66,800 0.0863 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
3、关于选举第五届董事会非独立董事的议案
得票数占
议案 出席会议 是否当
序号 议案名称 得票数 有效表决 选
权的比例
(%)
3.01 选举陈学敏先生为第五届董事会非独立 77,560,569 99.9139 是
董事
3.02 选举卢现友先生为第五……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。