公告日期:2023-09-29
证券代码:603978 证券简称:深圳新星 公告编号:2023-072
债券代码:113600 债券简称:新星转债
深圳市新星轻合金材料股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2023年10月18日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023 年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2023 年 10 月 18 日 14 点 30 分
召开地点:深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司红楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2023 年 10 月 18 日
至 2023 年 10 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司第五届董事津贴的方案 √
2 关于公司第五届监事津贴的方案 √
累积投票议案
3.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案 应选董事(6)人
3.01 选举陈学敏先生为第五届董事会非独立董事 √
3.02 选举卢现友先生为第五届董事会非独立董事 √
3.03 选举周志先生为第五届董事会非独立董事 √
3.04 选举贺志勇先生为第五届董事会非独立董事 √
3.05 选举章吉林先生为第五届董事会非独立董事 √
3.06 选举宋立民先生为第五届董事会非独立董事 √
4.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案 应选独立董事(3)人
4.01 选举肖长清先生为第五届董事会独立董事 √
4.02 选举姜波先生为第五届董事会独立董事 √
4.03 选举李音女士为第五届董事会独立董事 √
5.00 关于选举第五届监事会股东代表监事的议案 应选监事(2)人
5.01 选举谢志锐先生为第五届监事会股东代表监事 √
5.02 选举钟胜贤先生为第五届监事会股东代表监事 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1、3、4 已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过,议案 2、5
已经公司第四届监事会第二十一次会议审议通过,详见公司于 2023 年 9 月
29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票……
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