公告日期：2025-09-30

重庆正川医药包装材料股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二五年十月


重庆正川医药包装材料股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2025 年 10 月 14 日下午 14：30

会议地点：重庆市北碚区京东方大道 357 号正川永成研发楼三楼会议室
会议召集人：董事会
会议主持人：董事长

一、签到、主持人宣布会议开始

二、主持人宣布参会人员情况

1、介绍现场参加会议的股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的董事、监事、高管人员和中介机构代表；

2、介绍会议议案，表决方式（本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式）；

3、推选计票代表、监票代表。

三、审议会议议案

序号 议案名称

非累积投票议案

1 关于向下修正“正川转债”转股价格的议案

2 关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订《公司章程》的议案

3.00 关于修订、制定部分公司治理制度的议案
3.01 《股东会议事规则》
3.02 《董事会议事规则》
3.03 《独立董事制度》
3.04 《独立董事津贴制度》
3.05 《控股股东、实际控制人行为规范》

3.06 《关联交易决策制度》
3.07 《对外投资管理制度》
3.08 《对外担保管理制度》
3.09 《重大经营与投资决策管理制度》
3.10 《募集资金管理办法》
3.11 《累积投票制度实施细则》
3.12 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
累积投票议案
4.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
4.01 选举邓勇先生为公司第五届董事会非独立董事
4.02 选举邓秋晗先生为公司第五届董事会非独立董事
4.03 选举肖清先生为公司第五届董事会非独立董事
4.04 选举姜凤安先生为公司第五届董事会非独立董事
4.05 选举李正德先生为公司第五届董事会非独立董事
5.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
5.01 选举徐细雄先生为公司第五届董事会独立董事
5.02 选举胡文言先生为公司第五届董事会独立董事
5.03 选举王大军先生为公司第五届董事会独立董事

四、投票表决

1、股东及股东代表对审议议案进行投票表决；

2、对表决情况进行汇总并宣布表决结果；

3、律师宣读法律意见书；

4、全体到会董事在会议记录和决议上签字。

六、股东及股东代表提问

七、主持人宣布会议结束


目录


议案一：关于向下修正“正川转债”转股价格的议案......5
议案二：关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订《公司章程》的议案......8
议案三：关于修订、制定部分公司治理制度的议案......11
议案四：关于选举第五届董事会非独立董事的议案......12
议案五：关于选举第五届董事会独立董事的议案...... 14

议案一：关于向下修正“正川转债”转股价格的议案各位股东及股东代表：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]198 号《关于核准重庆正川医药包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2021 年
4 月 28 日公开发行可转换公司债券 405 万张，每张面值人民币 100 元，本次发
行可转换公司债券募集资金总额为人民币 405,000,000 元，期限 6 年。本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、第五年 2.40%、第六年 3.00%。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]224 号文同意，公司本次发行的
4.05 亿元可转换公司债券于 2021 年 6 月 1 日起在上海证券交易所挂牌交易，债
券简称“正川转债”，债券代码“113624”。

（三）可转债转股日期及转股价格情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《重庆正川医药包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“正川转债”自可转换公司债券发行结束之日
起满 6 个月后的第一个交易日，即 2021 年 11 月 8 日起可转换为公司 A 股普通股，
初始转股价格为 46.69 ……
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