公告日期:2022-05-18
证券代码:603976 证券简称:正川股份 公告编号:2022-022
重庆正川医药包装材料股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2022 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点:重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道 5 号
附 33 号正川永成研发楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 101,695,833
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 67.2584
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长邓勇先生主持,会议采用现场投票与
网络投票相结合的方式进行表决,会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 9 人,其中独立董事盘莉红、李豫湘因疫情原因以
通讯方式出席会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事邓步键先生因工作原因未能出席本次会
议;
3、公司董事会秘书刘茜微女士出席了本次会议;高级管理人员秦锋先生列席本
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:2021 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 101,693,533 99.9977 2,300 0.0023 0 0.0000
2、 议案名称:2021 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 101,693,533 99.9977 2,300 0.0023 0 0.0000
3、 议案名称:2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 101,693,533 99.9977 2,300 0.0023 0 0.0000
4、 议案名称:2021 年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 101,693,533 99.9977 2,300 0.0023 0 0.0000
5、 议案名称:2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 101,693,533 99.9977 2,300 0.0023 0 0.0000
6、 议案名称:2021 年年度报告及其摘要
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数……
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