公告日期：2024-04-27

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

战略委员会工作细则

2024 年 4 月


第一章 总则

第一条 为提高上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《上海威派格智慧水务股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，特设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”或“委员会”），作为负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究，并提出合理化建议的专门机构。

第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作。
第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员从董事中选举产生，并由 3 名或以上成员组成，战略委员会中
独立董事应当过半数。

第四条 战略委员会成员应当具备以下条件：

（一）熟悉国家有关法律、法规，熟悉公司的经营管理；

（二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展工作；

（三）有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及公司发展战略、重大投资方面的问题，具备独立工作的能力。

第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其书面指定一名独立董事委员代行其职责；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一名符合规定的独立董事委员履行召集人职责。

第六条 战略委员会委员的任期与同届董事会董事的任期相同。

战略委员会委员任期届满前，除非出现法律、行政法规、中国证券监督委员会（以下简称“中国证监会”）规定、证券交易所业务规则、公司章程规定或本细则规定的不得任职之情形，不得无故解除其职务。期间如有战略委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去战略委员会委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。

第七条 独立董事辞职将导致战略委员会中独立董事所占的比例不符合法律、行政法规、
中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。公司应当自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选。
第三章 职责权限

第八条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究，并就下
列事项向董事会提出建议：

（一）对公司中、长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对公司章程规定的须经董事会批准的重大投资、融资方案，进行研究并提出建议；

（三）对公司章程规定的须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目，进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对上述事项的实施，进行检查督促并提出报告；

（六）负责法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则、公司章程规定和董事会授权的其他事项。

第九条 战略委员会应向董事会提交工作报告，其内容至少应包括：

（一）检查、分析公司重大战略项目的实施情况；

（二）对公司长远规划、重大项目投资的分析和评价；

（三）董事会要求报告的其他事项。

第十条 战略委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司
承担。

第四章 会议的召开与通知

第十一条 战略委员会会议视公司的实际需要召开，由战略委员会召集人召集和主持。
第十二条 当有两名以上战略委员会委员提议时，或者战略委员会召集人认为有必要时，
可以召开战略委员会会议议。战略委员会会议可采用现场会议形式，也可采用通讯表决方式。
第十三条 战略委员会会议通知应于会议召开前 3日以上发出。情况紧急，需要尽快召开会议的，经全体委员一致同意，前述通知期可以豁免。


第十四条 战略委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、专人送达等方式进行通知。采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起 2 日内未接到书面异议，则视为被通知人己收到会议通知。

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