公告日期:2024-04-27
上海威派格智慧水务股份有限公司
2023 年度董事会审计委员会履职情况报告
2023 年,上海威派格智慧水务股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的规定,恪尽职守、勤勉尽责,认真履行了审计监督的工作职责。现就审计委员会 2023 年度履职情况报告如下:
一、审计委员会的基本情况
公司第三届董事会审计委员会由独立董事鲁桂华先生、独立董事明新国先生及非独立董事徐宏建女士 3 人组成,其中鲁桂华先生担任召集人。审计委员会的人员构成符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度中关于人数比例和专业配置的有关要求。
二、审计委员会 2023 年度会议召开情况
2023 年,审计委员会共召开 4 次会议,全体委员均亲自出席会议,认真审
议相关议案并积极发表专业意见。具体情况如下:
序号 会议届次 召开日期 审议通过的议案
1 第三届董事会审计委员 2023/4/14 1、年审事务所就公司 2022 年年报审
会 2023 年第一次会议 计与治理层的沟通(完成阶段)
1、审议《公司 2022 年度董事会审计
委员会履职情况报告》;
2、审议《公司 2022 年年度报告及摘
要》;
3、审议《公司 2022 年度财务决算报
告》;
4、审议《关于续聘公司 2023 年度审
2 第三届董事会审计委员 2023/4/24 计机构的议案》;
会 2023 年第二次会议 5、审议《关于公司 2022 年度日常关
联交易确认及 2023 年度日常关联交
易预计的议案》;
6、审议《公司 2022 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》;
7、审议《公司 2022 年度内部控制评
价报告》;
8、审议《公司2023年第一季度报告》。
1、审议《公司 2023 年半年度报告及
第三届董事会审计委员 摘要》;
3 会 2023 年第三次会议 2023/8/25 2、审议《公司 2023 年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报
告》。
4 第三届董事会审计委员 2023/10/27 1、《公司 2023 年第三季度报告》
会 2023 年第四次会议
三、审计委员会 2023 年度履职情况
(一)监督及评估外部审计机构工作
2023 年,董事会审计委员会对公司聘用的外……
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