公告日期：2024-06-28

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-038
大千生态环境集团股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次
会议通知于 2024 年 6 月 22 日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，会议于
2024 年 6 月 27 日 15:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由
监事会主席范红跃先生主持，应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中以通讯方式出席监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，公司决定使用部分闲置募集资金不超过人民币 11,500 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第五届董事会第八次会议审议通过之日起不超过 12 个月。本次使用期限到期后，公司将及时、足额将该部分资金归还至相应募集资金专用账户。在使用期限内，公司可根据募投项目进度提前归还募集资金。

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审议、表决程序符合中国证监会、上海证券交易所有关法律法规及公司相关制度的规定。本次暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不影响公司募集资金项目建设
的资金需求以及募集资金使用计划的正常进行，不存在改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2024-037）。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司监事会
2024 年 6 月 27 日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。