公告日期：2024-06-26

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2024-061
债券代码：113682 债券简称：益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

全体监事均亲自出席本次监事会。

无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。

本次监事会全部议案均获通过。

一、 监事会会议召开情况

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 25 日发
出第五届监事会第一次会议通知，会议于 2024 年 6 月 25 日在湖南省长沙市金洲
大道 68 号益丰医药物流园三楼会议室以现场加通讯方式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

本次会议由陈斌先生主持，采用记名投票方式，通过了如下议案：

1. 审议通过了《关于豁免第五届监事会第一次会议通知期限的议案》

鉴于监事会换届选举，同意豁免召开公司本次监事会会议通知期限的要求。
表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，选举陈斌先生为公司第五届监事会主席。任期三年，自监事会选举通过之日起至第五届监事会
任期结束。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司
监事会

2024 年 6 月 26 日

附件 个人简历
陈斌，男，中国国籍，无永久境外居留权，1966 年 9 月出生，大学学历，药师职称。曾任湖南益丰大药房连锁有限公司副总经理、江苏益丰大药房连锁有限公司总经理、湖南益丰大药房医药连锁有限公司拓展总监；公司拓展总监。现任公司监事会主席。


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