公告日期:2024-06-26
证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2024-061
债券代码:113682 债券简称:益丰转债
益丰大药房连锁股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
全体监事均亲自出席本次监事会。
无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。
本次监事会全部议案均获通过。
一、 监事会会议召开情况
益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 6 月 25 日发
出第五届监事会第一次会议通知,会议于 2024 年 6 月 25 日在湖南省长沙市金洲
大道 68 号益丰医药物流园三楼会议室以现场加通讯方式召开,应参加表决的监事 3 人,实际参加表决的监事 3 人,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
本次会议由陈斌先生主持,采用记名投票方式,通过了如下议案:
1. 审议通过了《关于豁免第五届监事会第一次会议通知期限的议案》
鉴于监事会换届选举,同意豁免召开公司本次监事会会议通知期限的要求。
表决情况为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2. 审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》
根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定,选举陈斌先生为公司第五届监事会主席。任期三年,自监事会选举通过之日起至第五届监事会
任期结束。
表决情况为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司
监事会
2024 年 6 月 26 日
附件 个人简历
陈斌,男,中国国籍,无永久境外居留权,1966 年 9 月出生,大学学历,药师职称。曾任湖南益丰大药房连锁有限公司副总经理、江苏益丰大药房连锁有限公司总经理、湖南益丰大药房医药连锁有限公司拓展总监;公司拓展总监。现任公司监事会主席。
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