公告日期：2024-06-26

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2024-060
债券代码：113682 债券简称：益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

全体董事均亲自出席本次董事会。

无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

本次董事会全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 25 日发出
第五届董事会第一次会议通知，会议于 2024 年 6 月 25 日在湖南省长沙市金洲大
道 68 号益丰医药物流园三楼会议室以现场加通讯方式召开，应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，董事会秘书等相关人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由高毅先生主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
1.《关于豁免第五届董事会第一次会议通知期限的议案》

鉴于董事会换届选举，同意豁免召开公司本次董事会会议通知期限的要求。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.《关于选举第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》的规定，经公司董事会提
名，推选高毅先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等有关规定，公司第五届董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经董事会提名，选举第五届董事会各专门委员会委员及委员会会议召集人如下：

一、审计委员会由王小岩先生、秦拯先生、黄纯安先生三名董事组成，推选王小岩先生为召集人；

二、战略与可持续发展委员会由高毅先生、杨嵘峰先生、柴敏刚先生三名董事组成，推选高毅先生为召集人；

三、提名委员会由黄纯安先生、高毅先生、王小岩先生三名董事组成，推选黄纯安先生为召集人；

四、薪酬与考核委员会由秦拯先生、高毅先生、黄纯安先生 3 名董事组成，推选秦拯先生为召集人。

公司第五届董事会审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》

根据公司董事会的提名，聘任高毅先生为公司总裁；聘任高佑成先生为公司执行总裁；聘任汪飞先生、万雪梅女士、章佳先生、王永辉先生、张朝旭先生、肖再祥先生为公司副总裁；聘任颜俊先生、胡建霞女士为公司助理总裁；聘任王永辉先生为公司财务负责人；聘任范炜先生为公司董事会秘书；聘任罗功昭先生为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司
董事会

2024 年 6 月 26 日

附件 个人简历

高毅，男，中国国籍，无永久境外居留权，1968 年 10 月出生，工商管理硕
士，湖南省第十四届人大代表，益丰大药房连锁股份有限公司创始人，现任公司董事长、总裁。曾荣获“中国医药产业改革开放四十年功勋人物”、“中国药店十年最具影响力人物”，“中国连锁药店十大领军人物”、“第九届湖南十大杰出经济人物”、“湖南省医药行业十大百姓信赖企业家”等荣誉称号。

杨嵘峰，男，中国香港籍，无境外永久居留权，1986 年 6 月出生，香港大
学学士。曾任香港普华永道会计师事务所会计师，今日资本（香港）有限公司的
投后管理总监、合伙……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。