公告日期：2024-06-08

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2024-055
债券代码：113682 债券简称：益丰转债

关于调整回购注销 2022 年限制性股票激励计划
部分限制性股票数量及价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 调整回购注销限制性股票数量：本次回购注销部分限制性股票数量由202,347 股调整为 242,816 股。

● 调整回购注销限制性股票价格：本次回购注销调整后的 223,944 股股票
价格由 17.58 元/股调整为 14.23 元/股；调整后的 18,872 股股票价格由 18.95 元/
股调整为 15.38 元/股。

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024
年6月7日召开的第四届董事会第四十次会议与第四届监事会第三十二次会议审议通过了《关于调整回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票数量
及价格的议案》。鉴于，公司于 2024 年 6 月 7 日实施 2023 年年度权益分派，以
公司总股本 1,010,579,797 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00
元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。根据《上市公司股权激励激励办理办法》《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定和规则以及公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，对回购注销部分限制性股票数量与价格进行调整，数量由 202,347 股调整为 242,816 股，本次回购注销调整后的
223,944 股股票价格由 17.58 元/股调整为 14.23 元/股；调整后的 18,872 股股票价
格由 18.95 元/股调整为 15.38 元/股，本事项经股东大会授权，无需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、2022 年限制性股票激励计划审批程序及实施情况

1、2022 年 8 月 19 日，公司召开的第四届董事会第十六次会议与第四届监
事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》的议案。公司独立董事就 2022 年限制性股票激励计划相关事宜发表了独立意见。监事会对 2022 年限制性股票激励计划的激励对象人员名单进行了核查，发表了核查意见。

2、公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示
期为自 2022 年 8 月 20 日起至 2022 年 8 月 29 日止。在公示期内，公司未收到关
于本次拟激励对象的异议。监事会对激励计划激励对象名单进行了核查，并于
2022 年 8 月 30 日披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对
象审核意见及公示情况的说明》。

3、2022 年 9 月 5 日，公司召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过了
《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人的自查报告》。

4、2024 年 4 月 26 日，公司召开的第四届董事会第三十九次会议与第四届
监事会第三十二次会议审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对因离职、绩效考核未达标或降级的激励对象的部分股份进行回购并注销，湖南启元律师事务所出具了相应的法律意见书。

5、2024 年 6 月 7 日，公司召开的第四届董事会第四十次会议与第四届监事
会第三十二次会议审议通过了《关于调整回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票数量及价格的议案》，本次回购注销部分限制性股票数量由202,347股调整为242,816股，本次回购注销调整后的223,944股股票价格由17.58
元/股调整为 14.23 元/股；调整后的 18,872 股股票价格由 18.95 元/股调整为 15.38
元/股，湖南启元律师事务所出具了相应的法律意见书。
二、调整回购注销部分限制性股票数量与价格的具体情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第三十九次会议与 2024 年 5……
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