公告日期:2024-06-08
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证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2024-052
债券代码:113682 债券简称:益丰转债
益丰大药房连锁股份有限公司
第四届监事会第三十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
全体监事均亲自出席本次监事会。
无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。
本次监事会全部议案均获通过。
一、 监事会会议召开情况
益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 6 月 5 日以电
子邮件方式发出第四届监事会第三十三次会议通知,会议于 2024 年 6 月 7 日以
通讯方式召开,应参加表决的监事 3 人,实际参加表决的监事 3 人,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席陈斌先生召集并主持,采用记名投票方式,通过了如下议案:
1、《关于豁免公司第四届监事会第三十三次会议通知期限的议案》
因本次会议审议事项紧急,豁免公司第四届监事会第三十三次会议通知期限,
并于 2024 年 6 月 7 日召开会议。
表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权。
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2、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》
根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定,公司第五届监
事会由 3 名监事组成,其中非职工代表监事 2 名,职工代表监事 1 名。监事任期
三年,自 2024 年第二次临时股东大会通过之日起计算。公司监事会提名陈斌先生、刘轶先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。
表决情况为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、《关于第五届监事会监事薪酬(津贴)方案的议案》
根据《公司法》《公司章程》及公司内部相关制度的规定,结合公司实际情况,参考行业及地区的收入水平,拟定公司第五届监事会监事薪酬(津贴)具体方案如下:
在公司任职的监事按其在公司担任的具体职务与岗位确定薪酬标准,不再领取监事职务报酬;其他监事,领取监事津贴十万元人民币/年/人。自公司 2024年第二次临时股东大会审议通过起开始执行。
表决情况为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、《关于调整回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票数量及价格的议案》
公司 2023 年度权益分派已于 2024 年 6 月 7 日实施完毕,根据《2022 年限
制性股票激励计划》之“第十五章限制性股票回购注销原则”对回购注销数量与价格进行调整。
监事会认为,公司本次调整回购注销限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定,符合相关法律、法规的规定,不存在损害公司与股东利益的情况。
表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权。
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特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司
监事会
2024 年 6 月 8 日
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