公告日期：2024-06-08

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2024-053
债券代码：113682 债券简称：益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会、监事会任期已经届满，根据《公司法》《益丰大药房连锁股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司于 2024 年 6 月 7 日召开的
第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》，同日召开的第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》。上述事项尚需提交 2024年第二次临时股东大会审议，现将本次董事会、监事会换届选举的情况说明如下：
一、董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司第五届董事会由 9 名董事组成，
其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会
审议通过之日起三年。公司董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查。

公司于 2024 年 6 月 7 日召开了第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关
于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》，第五届董事会董事候选人提名情况如下：

1、提名高毅先生、高峰先生、高佑成先生、杨嵘峰先生、柴敏刚先生、奚峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件）；


2、提名秦拯先生、黄纯安先生、王小岩先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及有关法律法规的规定，合法、有效。本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》规定的不得任职的情形。

二、监事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司第五届监事会将由 3 名监事组成，
其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。

1、非职工代表监事

2024 年 6 月 7 日召开的第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于
监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名陈斌先生、刘轶先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。

上述议案将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。经公司股东大会审
议通过后，非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第四届监事会继续履行职责至股东大会选举产生新一届监事会之日止。第五届监事会任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

2、职工代表监事

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会于 2024 年 6
月 7 日 10：00 在公司会议室召开，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致同意选举夏木子女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件），夏木子女士将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自 2024 年第二次临时股东大会通过之日起三年。
上述候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、
监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司
董事会

2024 年 6 月 8 日

附件 1：第五届董事会董事候选人简历
非独立董……
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