公告日期：2024-06-08

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2024-056
债券代码：113682 债券简称：益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年6月25日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024 年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 6 月 25 日14 点 00 分

召开地点：湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 25 日


至 2024 年 6 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于第五届董事会董事薪酬（津贴）方案的议案 √

2 关于第五届监事会监事薪酬（津贴）方案的议案 √

累积投票议案

3.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案 应选董事（6）人

3.01 高毅 √

3.02 高峰 √

3.03 高佑成 √

3.04 杨嵘峰 √

3.05 柴敏刚 √

3.06 奚峰 √

4.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人

4.01 秦拯 √

4.02 黄纯安 √

4.03 王小岩 √

5.00 关于选举第五届监事会监事的议案 应选监事（2）人

5.01 陈斌 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司 2024 年 6 月 7 日召开的第四届董事会第四十次会议与
第四届监事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 6 月 8 日在上
海证券交易所网站（www……
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