公告日期:2024-04-26
证券代码:603931 证券简称:格林达 公告编号:2024-019
杭州格林达电子材料股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
杭州格林达电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四
次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于
2024 年 4 月 15 日通过书面送达、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应出
席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由监事会主席蔡江瑞先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(1)审议通过《2023 年度监事会工作报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《2023 年度监事会工作报告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
(2)审议通过《2023 年度财务决算报告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
(3)审议通过《2024 年度财务预算报告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
(4)审议通过《2023 年年度报告及其摘要》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-011)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
(5)审议通过《2023 年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(6)审议通过《2023 年度利润分配预案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《2023 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-014)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
(7)审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-015)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
(8)审议通过《关于确认董事、监事及高管薪酬的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2024-017)。
关联监事周利超回避表决。
表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
(9)审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易的执行情况和 2024 年度
日常关联交易预计的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《关于公司 2023 年度日常关联交易的执行情况和 2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-013)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
(10)审议通过《关于新增募集资金专户的议案》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(11)审议通过《关于未来三年(2024 年-2026 年)股东分红回报规划的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《关于未来三年(2024 年-2026 年)股东分红回报规划》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
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