公告日期：2024-04-26

杭州格林达电子材料股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

（2024 年 4 月修订）

第一章 总 则

第一条 为规范杭州格林达电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事、高级管理人员的选任，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、部门规章和《杭州格林达电子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。

第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序，进行选择并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。

第四条 提名委员会委员由董事长或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会的工作，召集人在委员中选举，并报请董事会批准产生。

第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会按照上述三至五条规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：


（一） 提名或任免董事；

（二） 聘任或解聘高级管理人员；

（三） 法律法规、本所相关规定及《公司章程》规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、高级管理人选。

第四章 决策程序

第九条 提名委员会依据相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件，选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。

第十条 董事、高级管理人员的选任程序：

（一） 提名委员会应与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管
理人员的需求情况，形成书面材料；

（二） 提名委员会在本公司、控股子公司或人才市场广泛搜寻董事和高级管
理人员人选；

（三） 收集初选人员的职业、学历、职称、详细工作经历以及兼职情况等信
息，形成书面材料；

（四） 征求被提名人的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人选；

（五） 召集提名委员会议，根据董事、高级管理的任职条件，对初选人员进
行资格审查；

（六） 在选举新的董事和聘任高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董
事候选人和新聘高级管理人选的建议和相关材料；

（七） 根据董事会决定和反馈意见进行其它后续工作。

第五章 议事规则

第十一条 提名委员会会议根据实际需要不定期召开，并于会议召开前五天
通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他委员（独立董事）主持。经半数以上委员提议，必须召开委员会会议。

第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上（含本数）委员出席方可举行，每名委员有一票表决权，会议作出的决议必须经三分之二以上（含本数）委员通过。

第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，如有需要，会议可以采取通讯表决的方式召开。

第十四条 提名委员会必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费及由公司支付。

第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及本工作细则的规定。

第十七条 提名委员会会议应有记录，会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见，出席会议的委员应在会议记录上签名，会议记录应当妥善保存。

第十八条 提名委员会会议通过的议案和表决结果，应以书面形式报公司董事会。

第十九条 出席会议的委员均对会议所……
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