公告日期：2024-04-26

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2024-024
杭州格林达电子材料股份有限公司

关于修订及新增公司相关治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25
日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议分别审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》等 7 个议案。

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理制度，结合公司实际情况，公司对相关治理制度进行了全面性的梳理与修订，本次设计制度列表如下：

序号 制度名称 类型 是否提交股东
大会审议

1 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

2 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否

3 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

4 《董事会战略决策委员会工作细则》 修订 否

5 《关联交易管理制度》 修订 是

6 《独立董事管理办法》 新增 是

7 《独立董事专门会议议事规则》 新增 否

因本次相关规则设计的修订均为全文修订，因此不再逐条对比。上述制度将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），修订后的《关联交易管理
制度》、《独立董事管理办法》尚需提交股东大会审议。

特此公告。

杭州格林达电子材料股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日

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