公告日期：2020-12-04

浙江铁流离合器股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议资料
股票简称：铁流股份

股票代码：603926

二〇二〇年十二月九日

议案一：

关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

各位股东：

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，董事会对公司的实际情况进行逐项自查，认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的条件，同意公司申请非公开发行股票。

以上议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，请各位股东审议。

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2020 年 12 月 9 日
议案二：

关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

各位股东：

公司决定向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请非公开发行股票（A股），并于核准发行后申请在上海证券交易所上市。

本次发行上市相关的下述分议案，请逐项审议：

1、《关于本次发行股票的种类和面值的议案》；

2、《关于发行方式和发行时间的议案》；

3、《关于发行对象及认购方式的议案》；

4、《关于定价基准日、发行价格及定价原则的议案》；

5、《关于发行数量及发行规模的议案》；

6、《关于本次发行限售期的议案》；

7、《关于本次上市地点的议案》；

8、《关于本次非公开发行前滚存利润的安排的议案》；

9、《关于本次发行募集资金投向的议案》；

10、《关于本次非公开发行决议有效期的议案》。

以上议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，请各位股东审议，关联股东杭州德萨实业集团有限公司、张智林、国宁、张婷回避表决。

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2020 年 12 月 9 日
2.1：

关于本次发行股票的种类和面值的议案

各位股东：

为迅速增强本公司实力，募集资金扩大经营规模，公司决定向中国证监会申请非公开发行股票，本次发行股票的种类和面值的具体方案如下：

1、股票种类：境内上市人民币普通股（A 股）；

2、每股面值：人民币 1 元。

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2020 年 12 月 9 日
2.2：

关于发行方式和发行时间的议案

各位股东：

本次非公开发行将采用向特定对象非公开发行的方式，公司将在中国证监会核准批复的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

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2020 年 12 月 9 日
2.3：

关于发行对象及认购方式的议案

各位股东：

本次非公开发行股票的对象为控股股东杭州德萨实业集团有限公司及实际控制人之一国宁，通过现金方式认购本次非公开发行的全部股票。

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2020 年 12 月 9 日
2.4：
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